Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Nader Al-Naji, pendiri protokol blockchain BitClout, menandai perkembangan signifikan dalam tindakan regulasi terhadap entitas kripto.
Tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan skema penipuan bernilai jutaan dolar yang berpusat di sekitar token asli BitClout (BTCLT) dan platform media sosial terkait.
Mengungkap Tuduhan
Menurut keluhan rinci SEC, mulai November 2020, Al-Naji dituduh mengumpulkan lebih dari $257 juta melalui penjualan token BTCLT yang tidak terdaftar.
Investor dilaporkan disesatkan mengenai penggunaan dana mereka; bertentangan dengan jaminan Al-Naji bahwa hasilnya tidak akan menguntungkan dirinya secara pribadi atau karyawan BitClout lainnya, dia diduga menggunakan lebih dari $7 juta untuk pengeluaran pribadi, termasuk pengeluaran gaya hidup mewah seperti pembayaran sewa rumah besar di Beverly Hills dan hadiah uang tunai dalam jumlah besar kepada kerabat.
Strategi Al-Naji untuk menghindari pengawasan regulasi melibatkan penggambaran BitClout sebagai inisiatif terdesentralisasi, mengklaim bahwa itu adalah proyek yang “tidak ada perusahaan di belakangnya… hanya koin dan kode, menurut SEC.”
Beroperasi dengan nama samaran “Diamondhands,” dia diduga berupaya untuk melanggengkan kedok otonomi untuk menghindari kewajiban hukum, bahkan mendapatkan pendapat hukum yang menguntungkan dengan alasan palsu yang salah menggambarkan sifat sebenarnya dari proyek tersebut. Hal ini konon dilakukan sebagai upaya untuk menyesatkan regulator dan calon investor tentang status keamanan token BTCLT.
Respon Regulasi dan Implikasi Hukum
Tindakan penegakan SEC memperjelas pendiriannya bahwa substansi ekonomi dari transaksi akan memandu pendekatan regulasi mereka, bukan hanya gambaran luar dari proyek yang terdesentralisasi. Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, menekankan bahwa praktik penipuan yang bertujuan membingungkan regulator dan menghindari undang-undang sekuritas federal tidak akan ditoleransi. Grewal mencatat:
“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, Al-Naji berusaha menghindari undang-undang sekuritas federal dan menipu masyarakat investor, secara keliru percaya bahwa desentralisasi yang “palsu” umumnya membingungkan regulator dan menghalangi mereka untuk mengejar Anda. Dia jelas-jelas salah: seperti yang telah kami tunjukkan berkali-kali, dan sebagaimana tercermin dalam tuduhan rinci SEC di sini, kami dipandu oleh realitas ekonomi, bukan label kosmetik. Staf SEC yang berdedikasi mengungkap kebohongan Al-Naji dan sekarang akan meminta pertanggungjawabannya karena menyesatkan investor.”
Keluhan SEC mendakwa Al-Naji dengan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran dan anti-penipuan dari Securities Act tahun 1933 dan ketentuan anti-penipuan dari Securities Exchange Act tahun 1934.
Selain tuntutan perdata SEC, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Al-Naji, yang menandakan respons yang kuat dan terkoordinasi dari otoritas federal.
