Pagi ini, alamat Arkham berlabel Dana Sitaan Silk Road DOJ mentransfer 2,98w BTC ke dua alamat baru: bc1qla dan bc1qng.
Melalui penelusuran on-chain, terlihat bahwa kumpulan BTC yang disita ini berjumlah 4.980.000, yang ditransfer dari alamat tersangka kriminal JAMES ZHONG ke alamat penahanan kasus khusus pemerintah AS pada tanggal 25 Maret 2022.
Anda dapat melihat di situs web Departemen Kehakiman AS: Kumpulan BTC yang disita oleh Departemen Kehakiman AS ini berasal dari kasus penipuan kawat yang terjadi pada bulan September 2012. Menurut uraian jaksa AS: JAMES ZHONG mencuri 50.000 Bitcoin dari Silk Penipuan melalui kawat Selama 10 tahun berikutnya, dia berhasil menyembunyikan perbuatannya dan sumber kekayaannya. Zhong menggunakan pencampur Bitcoin yang terdesentralisasi, pertukaran mata uang kripto luar negeri, dan serangkaian alat teknis yang mengesankan untuk menggagalkan upaya penelusuran. Namun berkat upaya penegak hukum yang tak kenal lelah dan terampil untuk melacak dana tersebut, pemerintah federal menemukan skema Zhong dan akhirnya menyita lebih dari 51,680 Bitcoin.
Pada tanggal 7 Februari dan 14 Maret 2023, Pengadilan Distrik A.S. mengeluarkan perintah penyitaan properti terakhir terkait properti yang disita dalam kasus JAMES ZHONG. Terlihat pada rantai bahwa BTC yang disita pada 25 Maret 2022 telah ditransfer ke alamat proyek Departemen Kehakiman AS.
Rekor penjualan historis: 9825 BTC disetorkan ke coinbase pada 7 Maret 2023.
Setor 8.200 BTC ke coinbase pada 12 Juli 2023.
Setor 1999 BTC ke coinbase prime pada 2 April 2024.
Sisanya 29,799 BTC ditransfer dari alamat yang dikontrol pemerintah AS bc1qje ke dua alamat baru pagi ini.
