Dalam tindakan keras yang signifikan terhadap penipuan keuangan, polisi Hong Kong telah menangkap empat orang, termasuk seorang anak berusia 14 tahun, karena keterlibatan mereka dalam sindikat yang menggunakan uang kertas palsu untuk menipu pemilik mata uang kripto. 

Menurut media lokal, operasi tersebut mengakibatkan kerugian hingga HK$11 juta (US$1,4 juta). Penangkapan tersebut adalah bagian dari upaya berkelanjutan penegakan hukum untuk memerangi peningkatan penipuan terkait kripto di wilayah tersebut.

Dalang penipuan ditangkap

Kepala Inspektur Biro Kejahatan Komersial, Lo Yuen-shan, mengungkapkan pada hari Minggu bahwa penangkapan terbaru menjadikan jumlah total orang yang ditangkap sehubungan dengan penipuan ini menjadi 14 orang sejak Oktober tahun lalu.

Para tersangka, berusia antara 14 dan 39 tahun, ditahan pada tanggal 26 Juli, atas tuduhan konspirasi untuk menipu, memiliki, dan menggunakan 5.000 uang kertas palsu.

Polisi merinci struktur sindikat tersebut, dengan peran spesifik yang diberikan kepada setiap anggotanya. Dua tersangka diidentifikasi sebagai dalang yang bertanggung jawab atas pengadaan uang kertas palsu dari fasilitas penyimpanan mini di Mong Kok, sementara dalang menyamarkan lokasi terdekat sebagai bisnis yang sah.

Dengan menyamar sebagai investor mata uang kripto terkenal, mereka menarik korban dengan penawaran di atas harga pasar mata uang virtual saat ini. Mereka juga menargetkan calon korban secara online.

Terkait: Masa tenggang pertukaran Crypto tetap tidak berubah di Hong Kong meskipun ada skandal

Skema ini melibatkan mengundang korban ke toko palsu, di mana mereka diperlihatkan tumpukan uang kertas palsu HK$1.000 ($128). Hanya nada atas dan bawah yang nyata, sebuah taktik untuk menipu korban agar percaya bahwa seluruh tumpukan itu asli. Para tersangka melarang korban melepaskan ikatan tumpukan tersebut, dan bersikeras melakukan transaksi online untuk menyelesaikan kesepakatan.

Penipuan keuangan di Hong Kong

Setelah mata uang kripto ditransfer, para penipu dengan cepat mengeluarkan aset dari akun dan menolak membayar, sehingga korban tidak mendapatkan apa-apa. Inspektur Kepala Lo mencatat bahwa taktik ini biasa terjadi dalam kasus-kasus baru-baru ini, di mana kelompok tersebut dan pihak lain menipu 12 korban sebesar HK$11 juta (US$1,4 juta) dari Oktober 2023 hingga penangkapan.

Penangkapan tersebut menyoroti perjuangan yang sedang berlangsung melawan penipuan keuangan di Hong Kong, khususnya yang melibatkan mata uang digital.

Sementara itu, perburuan di seluruh dunia sedang dilakukan terhadap dua influencer kripto terkenal Hong Kong, yang sebelumnya terkait dengan bursa JPEX yang diperangi di Dubai, karena mereka menghadapi tuduhan pencurian, penipuan, dan pencucian uang, yang mendorong Interpol untuk mengambil tindakan.

Majalah: Peluncuran ETF Bitcoin Hong Kong di '20% teratas', tersangka penipuan STRK tertangkap