Perusahaan data Blockchain Chainalysis dalam sebuah posting blog mengungkapkan Operation Spincaster, sebuah upaya internasional yang diciptakan untuk melawan penipuan “approval phishing”, yang telah menipu korban kripto senilai $2.7 miliar sejak Mei 2021.
Approval phishing adalah taktik yang digunakan oleh penjahat untuk mencuri dana melalui berbagai teknik penipuan termasuk aplikasi kripto palsu dan penipuan percintaan, yang juga dikenal sebagai pemotongan babi.
Operation Spincaster adalah perpanjangan global dari sprint operasional Chainalysis yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Calgary, yang disebut Operation Disruption, pada bulan Maret lalu.
Sersan Danny Leong dari Tim Investigasi Blockchain Layanan Polisi Calgary mengatakan organisasinya bermitra dengan Chainalysis dalam sebuah lokakarya yang mempertemukan beberapa lembaga penegak hukum Kanada dan bisnis kripto untuk mengatasi kejahatan terkait kripto.
Mereka “mengidentifikasi lebih dari 770 orang, 119 di antaranya adalah warga negara Kanada, sebagai korban penipuan mata uang kripto, dengan perkiraan kerugian gabungan sebesar $59 juta,” katanya, seraya menambahkan bahwa para peserta mengambil tindakan cepat untuk memberi tahu para korban dan mencegah kerugian lebih lanjut.
Sejak awal, Operasi Spincaster berkembang menjadi serangkaian sprint operasional antara bulan April dan Juni, yang dirancang untuk mengganggu dan mencegah penipuan melalui kolaborasi publik-swasta.
Transparansi blockchain bersama dengan analitik tingkat lanjut memberikan banyak peluang untuk penyelidikan, pemulihan aset, dan pencegahan kejahatan, kata Chainalysis.
Chainalysis secara proaktif mengidentifikasi ribuan dompet yang disusupi, yang menjadi dasar serangkaian operasi di enam negara – AS, Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, dan Australia – dengan lebih dari 100 peserta, termasuk 12 lembaga sektor publik dan 17 bursa kripto.
Petunjuk diikuti
Lebih dari 7.000 petunjuk disebarluaskan, menyebabkan kerugian sekitar $162 juta. Petunjuk tersebut digunakan untuk menutup rekening, menyita dana, dan membangun intelijen untuk mencegah penipuan di masa depan.
Mencegah penipuan memerlukan strategi ekosistem yang menyatukan publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui tiga pendekatan yang mencakup pendidikan publik dan kesadaran pengguna, pemantauan transaksi proaktif untuk pertukaran, dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum, tulis postingan blog tersebut. dikatakan.
Chainalysis mengatakan pihaknya berencana untuk meluncurkan Operasi Spincaster di lebih banyak negara selama beberapa bulan ke depan.