Berikut ini adalah daftar beberapa kegagalan pertukaran kripto yang paling terkenal hingga saat ini

Gunung Gox

Gunung Gox adalah pertukaran mata uang kripto yang beroperasi antara tahun 2010 dan 2014. Gunung Gox pernah menyumbang lebih dari 70% dari seluruh transaksi Bitcoin. Pada tahun 2014, Mt. Gox diretas dan ribuan Bitcoin dicuri; perusahaan mengajukan kebangkrutan segera setelahnya. Pada akhir tahun 2021, kreditor dan Pengadilan Distrik Tokyo mencapai kesepakatan mengenai rencana rehabilitasi Gunung Gox, yang mengakhiri pertarungan hukum selama tujuh setengah tahun.

Bitfinex

Pelanggaran keamanan pada tahun 2016 di bursa kripto yang berbasis di Hong Kong, Bitfinex, adalah episode lain yang mengguncang industri mata uang kripto hingga ke intinya. Pada saat itu, bursa tersebut merupakan salah satu platform perdagangan kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada tanggal 2 Agustus 2016, platform ini mengalami serangan siber yang mematikan di mana peretas anonim mencuri 119.756 BTC, senilai sekitar $72 juta pada saat itu (dan $3,2 miliar menurut harga saat ini). Setelah serangan peretasan tersebut, perusahaan segera melancarkan penyelidikan dengan lembaga penegak hukum. Selain itu, ia juga menawarkan hadiah $3,5 juta bagi siapa saja yang mau memberikan informasi apa pun yang mengarah pada pemulihan jumlah yang dicuri. Namun, hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari dana curian yang berhasil dikembalikan. Sejak kejadian tersebut, Bitfinex telah meningkatkan keamanannya dan memperkenalkan beberapa langkah keamanan. Pertukaran ini terus menyediakan platform perdagangan kripto kepada pengguna di seluruh dunia dan merupakan salah satu dari sepuluh bursa terbesar berdasarkan volume perdagangan.

QuadrigaCX

Kegagalan Quadriga adalah contoh penting lainnya tentang bagaimana manajemen administratif yang buruk dapat menyebabkan bencana dalam pertukaran kripto. Didirikan pada tahun 2013 oleh Quadriga Fintech Solutions, QuadrigaCX adalah pertukaran mata uang kripto terbesar di Kanada pada saat itu. Platform ini tiba-tiba berhenti berfungsi pada tahun 2019 dan mengajukan kebangkrutan dengan kewajiban lebih dari 215,7 juta CAD dan aset 28 juta CAD. Perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan kunci pribadi dan akses ke dompet dingin yang menyimpan dana pelanggan. Setelah menyelidiki masalah ini, terungkap bahwa perusahaan tersebut sangat lemah dalam mengontrol dan mengawasi platform dan dana pengguna. Semua uang di bawah pengawasan perusahaan hanya dikendalikan oleh satu orang, yaitu Gerald Cotten – pendiri dan CEO QuadrigaCX. Tidak seperti kebanyakan bursa mata uang kripto terpusat, QuadrigaCX tidak memiliki rekening bank atau sistem akuntansi. Seluruh pengaturan dijalankan oleh laptop terenkripsi milik Cotten. Investigasi lebih lanjut oleh Komisi Keamanan Ontario (OSC) menemukan bahwa Cotten menggunakan uang pelanggan untuk membayar pelanggan lain, membuktikan bahwa pertukaran tersebut merupakan skema Ponzi. Terlebih lagi, Cotten juga menggunakan uang ini untuk membiayai kerugian perdagangan dan gaya hidupnya yang mewah.

kriptopia

Cryptopia adalah pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Selandia Baru yang menghadapi pelanggaran keamanan pada Januari 2019, yang mengakibatkan hilangnya dana kripto senilai jutaan dolar. Platform ini telah beroperasi sejak tahun 2014 dan telah membangun reputasi yang kuat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pelanggaran ini merupakan pukulan yang mengejutkan bagi seluruh komunitas kripto dan membuat semua orang berpikir tentang betapa pertukaran yang andal pun bisa rentan terhadap peretas. Investigasi selanjutnya mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut adalah hasil dari operasi peretasan yang sangat canggih dan rumit. Para peretas berhasil mendapatkan akses ke dompet Cryptopia, yang memungkinkan mereka mencuri dana kripto dalam jumlah besar. Data dari jaringan Ethereum mengungkapkan bahwa pertama, para peretas masuk ke dua dompet inti Cryptopia. Setelah itu, mereka menyerang lebih dari 76,000 dompet sekunder platform lainnya. Namun, bahkan setelah beberapa penyelidikan, para peretas masih belum diketahui. Beberapa laporan menunjukkan bahwa aset kripto yang dicuri bernilai sekitar $16 juta hingga $23 juta. Banyak juga yang percaya bahwa Cryptopia tidak benar-benar diretas dan melakukan penipuan. Setelah serangan itu, bursa tersebut terpaksa ditutup dan mengajukan kebangkrutan.

FTX

FTX runtuh pada awal November 2022 menyusul laporan CoinDesk yang menyoroti potensi masalah leverage dan solvabilitas yang melibatkan perusahaan perdagangan yang berafiliasi dengan FTX, Alameda Research. Runtuhnya FTX mengguncang pasar kripto yang bergejolak, yang pada saat itu merugi miliaran dolar, jatuh di bawah valuasi $1 triliun. FTX pada November 2022 menghadapi krisis likuiditas dan mencari dana talangan; bursa saingannya Binance mempertimbangkan untuk membeli sebagian dari perusahaan tetapi dengan cepat mundur. Pada 11 November 2022, CEO FTX mengundurkan diri dan perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan. Beberapa jam berikutnya, FTX mengalami kemungkinan peretasan yang menyebabkan pencurian token senilai ratusan juta. Pendiri FTX dan mantan CEO Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahamas dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada akhir Desember. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuntutan pidana pada 3 Januari 2023.