Peretas Kripto Coinspeaker Menyetor $1,9 miliar ke Tornado Cash meskipun ada Sanksi OFAC
Mixer cryptocurrency populer Tornado Cash terus menerima dana dari penjahat dunia maya meskipun ada sanksi dari Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat dan tantangan hukum yang sedang berlangsung.
Pada paruh pertama tahun 2024 saja, peretas telah menyalurkan lebih dari $1,9 miliar melalui platform, yang dikembangkan oleh Roman Semenov, Alexei Pertsev, dan Roman Storm sebagai protokol sumber terbuka untuk transaksi pribadi di Ethereum.
Peretasan dan Pencucian
Pencampur, yang menyembunyikan riwayat transaksi untuk mengaburkan asal dana, telah menjadi tempat yang aman bagi peretas, pencuci uang, dan pelaku jahat lainnya. Menurut laporan Flipside Crypto, $1,9 miliar yang disetorkan tahun ini adalah 50% lebih tinggi dari total dana yang disimpan sepanjang tahun 2023.
Dana yang dicuci melalui Tornado Cash berasal dari berbagai peretasan, penipuan, dan penipuan di pasar kripto. Misalnya, peretas yang mengeksploitasi Poloniex dengan nilai sekitar $125 juta menyalurkan sebagian dari hasil mereka melalui mixer.
Penyerang yang diyakini sebagai tim peretas terkenal Korea Utara, Lazarus Group mencuci dana sebesar $3.3 juta pada pencampur kripto pada bulan Mei. Sejak itu, para penjahat terus memindahkan hasil haram mereka ke pencampur kripto dan telah berhasil mencuci total $76 juta, menurut data dari perusahaan analisis blockchain Arkham Intelligence.
Dalam contoh lain, penyerang yang menargetkan Kronos Research, sebuah perusahaan perdagangan kripto kuantitatif pada November 2023 mentransfer sebagian dari $25 juta yang mereka curi ke Tornado Cash pada Mei 2024. Sebelumnya, peretas Prisma Finance mencuci $2,6 juta melalui platform pada Maret 2024. total aset yang terkuras dari platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) adalah $11.6 juta dengan sebagian besar dana dalam Ether.
Insiden Lebih Lanjut
Kuartal pertama tahun 2024 melihat $185 juta mengalir ke Tornado Cash dari dua insiden peretasan besar di akhir tahun 2023.
Pada bulan Maret, peretas di balik eksploitasi HECO Bridge mentransfer sekitar $137 juta mata uang kripto curian ke Tornado Cash. Peretas Orbit Chain juga mencuci $48 juta melalui platform pada bulan yang sama.
Insiden ini menggarisbawahi mengapa OFAC memberikan sanksi kepada Tornado Cash pada Agustus 2022 untuk mengekang pencucian uang berbahan bakar kripto. Terlepas dari tindakan ini, Tornado Cash terus memfasilitasi kegiatan kriminal, yang mengakibatkan dampak hukum bagi pengembangnya. Pada tahun 2023, pihak berwenang AS mendakwa salah satu pendiri Roman Storm dan Roman Semenov dengan tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, yang menyebabkan penangkapan mereka di AS.
Kedua pengembang tersebut dituduh membantu pencucian $1 miliar untuk Lazarus Group Korea Utara. Sebelum penangkapan Storm, rekannya, Alexei Pertsev, warga negara Rusia berusia 31 tahun, sudah menunggu persidangan di Belanda atas tuduhan pencucian uang serupa. Pertsev ditangkap di Amsterdam pada Agustus 2022 dan dijatuhi hukuman 5 tahun 4 bulan penjara pada Mei 2024.
Adapun Semenov dan Storm, keduanya masih menunggu persidangan di pengadilan federal AS setelah mengaku tidak bersalah.
Berikutnya
Peretas Kripto Menyetor $1,9 Miliar ke Tornado Cash meskipun Ada Sanksi OFAC
