Menurut Foresight News, organisasi kriminal Venezuela Tren De Aragua telah dijatuhi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) atas dugaan pencucian uang mata uang kripto. Kelompok ini dituduh terlibat dalam penculikan, perdagangan manusia, pemerasan, dan aktivitas ilegal lainnya, menggunakan cryptocurrency sampai batas tertentu untuk mencuci uang untuk operasi mereka. Organisasi tersebut kini telah masuk dalam daftar Warga Negara Khusus (SDN).