Lebih dari $35 juta dana curian dari peretasan DMM Bitcoin senilai $305 juta telah dicuci melalui Huione Guarantee, pasar online yang dioperasikan oleh konglomerat Kamboja Huione Group.
Menarik untuk dicatat bahwa platform ini adalah bagian dari perusahaan yang terkait dengan keluarga penguasa Kamboja dan telah menjadi pusat aliran dana terlarang di Asia Tenggara, yang sering dimanfaatkan oleh organisasi kriminal, termasuk geng pemotongan babi.
Dana Peretasan DMM Melalui Jaminan Huione
Selama akhir pekan, penerbit stablecoin Tether mengambil tindakan tegas dengan memasukkan dompet yang menyimpan 29,6 juta USDT ke Tron, yang terkait dengan Huione, ke dalam daftar hitam. Seperti yang dicatat oleh detektif on-chain terkemuka ZachXBT, sekitar $14 juta mengalir ke dompet ini dari peretasan DMM Bitcoin hanya dalam tiga hari.
Kecurigaan mengarah pada Grup Lazarus yang terkenal di Korea Utara, yang dikenal dengan teknik pencucian dan indikator off-chain serupa, yang mungkin berada di balik serangan tersebut.
ZachXBT lebih lanjut menjelaskan bahwa jalur pencucian melibatkan penyetoran Bitcoin dari peretasan ke dalam mixer, menarik token, menjembatani dana ke Ethereum atau Avalanche melalui platform seperti THORChain, Threshold, dan jembatan Avalanche, menukar USDT, dan akhirnya menjembatani ke Tron melalui SWFT sebelum pindah ke Huione.
Khususnya, ZachXBT sebelumnya menemukan bahwa jutaan dari skema penipuan investasi Fintech senilai $31 juta disalurkan ke Huione.
Huione: Pusat Penipu Kripto, Peralatan Penyiksaan?
Pekan lalu, perusahaan pelacakan kripto Elliptic mengungkap penggunaan ekstensif Huione Guarantee – layanan deposit dan escrow untuk transaksi peer-to-peer yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual melalui Telegram dengan stablecoin USDT yang populer – oleh penipu kripto.
Elliptic memperkirakan bahwa sebagian besar transaksi pada Jaminan Huione, terutama didasarkan pada iklan publik berbahasa Mandarin, mendukung operasi pemotongan babi.
Pasar ini juga menyediakan berbagai produk yang memungkinkan penipuan, termasuk peralatan yang digunakan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan. Iklan sering kali menampilkan barang-barang seperti gas air mata, tongkat listrik, dan belenggu elektronik, dengan referensi untuk mengendalikan “anjing yang melarikan diri” – sebuah istilah yang merendahkan pekerja di kompleks tersebut.
Pos Lebih dari $35M Dicuci dari Peretasan Bitcoin DMM Melalui Jaminan Huione: Data muncul pertama kali di KriptoKentang.
