Menurut Techub News, perusahaan keamanan Web3 Beosin mengungkapkan bahwa alamat TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8, yang dibekukan oleh Tether kemarin, adalah alamat dompet panas yang digunakan oleh Huiwang Payment pada hari itu. Huiwang Group memiliki tiga pihak terkait termasuk Jaminan Huiwang, Pembayaran Huiwang, dan Perjudian Online Huiwang.

Beosin melakukan analisis aliran dan perbandingan basis data alamat dari alamat Grup Huiwang di rantai (basis data alamat risiko Beosin menandai lebih dari 100.000 alamat yang terkait dengan pejabat, pengguna, pedagang Huiwang, dll.), yang melibatkan Jaminan Huiwang dan alamat bisnis perjudian online Huiwang kurang relevan .

Setelah alamat dompet panas Pembayaran Huiwang dibekukan kemarin, Grup Huiwang segera mengaktifkan alamat dompet panas baru TQuFSvpct2FeBrKjRh8NDqtGAci2Z15RSa untuk memproses penarikan dari pengguna Pembayaran Huiwang. Aliran mata uang virtual pada rantai menunjukkan bahwa setelah jangka waktu tertentu setelah alamat dompet panas baru diaktifkan, pengguna Pembayaran Huiwang mulai menarik uang tunai dalam jumlah besar, Untuk menghindari kehabisan uang, Grup Huiwang mentransfer sejumlah besar dana dari alamat TYCDkWB1yLEoRVjwpw7rh33zCFGPPPPPPP. Beosin menelusuri sumber mata uang virtualnya dan menemukan bahwa sumber tersebut diduga berasal dari dompet eksternal dan panas dari beberapa bursa terpusat arus utama.