Penemuan mengejutkan dari mantan karyawan Crystal Blockchain telah menyoroti dugaan transaksi rahasia perusahaan dengan klien Rusia, meskipun perusahaan tersebut mengklaim mempromosikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan AML. Hal ini tidak hanya terjadi di tengah sanksi internasional terhadap Rusia di tengah perang dahsyat di Ukraina, namun juga membayangi komitmen seluruh industri kripto terhadap praktik etis.

Kehadiran Crystal Blockchain Menjelang Perang

Sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, layanan data Crystal Blockchain berkembang pesat, dengan solusi unik yang menangkap pangsa pasar yang signifikan di Eropa Timur – Ukraina, Lituania, Estonia, dan sebagainya. Teknologi mereka memberdayakan bisnis untuk mendeteksi aktivitas terlarang dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Mereka hampir mencapai tujuan akhir mereka untuk menjadi alternatif Eropa bagi raksasa AS, Chainalysis. 

Tepat pada saat itu, dalam serangkaian peristiwa yang mengguncang dunia, Ukraina terjerumus ke dalam kekacauan ketika Rusia melancarkan invasi yang menghancurkan, mengubah lanskap geopolitik dan menghancurkan perdamaian rapuh yang pernah ada. Ketika konflik meningkat, tindakan Crystal Blockchain menjadi semakin diselimuti misteri dan kontroversi, meningkatkan kekhawatiran tentang kesetiaan dan motif mereka yang sebenarnya di tengah krisis yang berkembang pesat.

Gambar Kontras dari Wajah Publik dan Motif Tersembunyi Crystal Blockchain

Meskipun secara terbuka mengumumkan penghentian hubungan bisnisnya dengan klien Rusia setelah peristiwa Februari 2022, yang menandai dimulainya invasi Rusia yang menghancurkan ke Ukraina, Crystal Blockchain dan perusahaan mitranya, AMLbot, Getblock, dan Alfabit, diduga terus melayani kebutuhan pelanggan. pasar Rusia. Perbedaan yang nyata antara sikap publik perusahaan dan praktik nyatanya menimbulkan kekhawatiran serius mengenai komitmen perusahaan terhadap transparansi dan perilaku etis.

Di antara tokoh sentral dalam drama yang sedang berlangsung ini adalah salah satu pemimpin Crystal Blockchain sendiri, Marina Khaustova, yang tindakannya, ditambah dengan ikatan perusahaan dengan Bitfury Group, yang didirikan oleh Valery Vavilov, memberikan gambaran yang sangat buruk tentang pengkhianatan dan keterlibatan dalam menghadapi salah satu dari mereka. krisis kemanusiaan terbesar di zaman kita.

Indikasi bahwa Crystal Blockchain Terus Bekerja dengan Rusia

Sejumlah besar bukti menunjukkan dugaan kolaborasi Crystal dengan entitas Rusia. Dalam pengungkapan yang dapat membahayakannya, pelapor mengungkap dugaan keterlibatan Crystal Blockchain dengan bursa bayangan Garantex. Pertukaran ini, yang terletak di jantung keuangan Moskow, dilaporkan memfasilitasi transaksi uang kotor senilai $1 miliar per bulan, sehingga memungkinkan Rusia menghindari sanksi internasional dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas terlarang.

Crystal Blockchain tidak memiliki hak moral atau hukum untuk melayani Rusia dan kliennya dengan membantu mereka menghindari sanksi. Keterlibatan ini melampaui bursa skala besar, dengan mitra distribusi perusahaan, yang sebagian besar berbasis di Rusia, menyediakan layanan yang sebagian besar digunakan di Rusia. Meskipun ada upaya gagah berani dari beberapa perusahaan Ukraina untuk mendukung angkatan bersenjata negaranya, tindakan Crystal sama saja dengan membantu dan bersekongkol dengan negara agresor.

Pelapor juga mengungkapkan bahwa Alfabit dan AMLbot bukan sekadar mitra distribusi Crystal Blockchain, namun diduga terlibat dalam tarian terlarang Crystal dengan penghindaran sanksi. Perantara bayangan ini memberikan kedok yang nyaman bagi Crystal untuk melayani sebagian besar pertukaran kripto Rusia di Bestchange tanpa menimbulkan kekhawatiran. Pendaftaran AMLbot di Hong Kong hanya memperdalam intrik, karena hal ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk melindungi diri dari pengawasan. 

Pelapor selanjutnya mengungkap seluruh galeri pertukaran yang diduga mendapat manfaat dari kemitraan terlarang Crystal dengan AMLbot, termasuk Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash, dan X-obmen. Dengan memanfaatkan data AMLbot dan Crystal, pertukaran ini terlibat dalam pengkhianatan Crystal terhadap kewajiban moral dan hukumnya.

Panggilan untuk Keadilan 

Menyadari sepenuhnya potensi konsekuensi dari pelanggaran perjanjian kerahasiaan, dan mempertaruhkan pekerjaannya, pelapor memutuskan untuk mengungkapkan hal ini dengan berani pada saat perang, sanksi, dan ketegangan politik. Didorong oleh rasa kewajiban moral, dia menyerukan penyelidikan dan tindakan yang tepat terhadap Crystal dan mitranya, terlepas dari kerugian pribadi yang akan dia hadapi. Keputusannya yang berani ini menyoroti pentingnya menyampaikan kebenaran kepada pihak yang berkuasa, bahkan ketika menghadapi risiko yang signifikan.

Mengadvokasi Lebih Banyak Kejujuran dan Integritas untuk Memulihkan Kepercayaan pada Industri Kripto

Kemunafikan Crystal Blockchain dalam berurusan dengan klien Rusia, meskipun secara terbuka mengklaim telah memutuskan hubungan dengan negara tersebut, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam industri mata uang kripto. Keputusan berani pelapor untuk mengungkap kontradiksi ini harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak dalam industri yang menghargai kejujuran dan integritas di atas keuntungan.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Hal ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, perpajakan, investasi, keuangan, atau lainnya.