🔍Chainalysis melaporkan lonjakan transfer uang on-chain yang memiliki ciri-ciri pencucian uang tradisional! 💸 Meski tidak sepenuhnya terlarang, transaksi ini menimbulkan keheranan.

Pencuci uang tradisional kini menggunakan jaringan kripto untuk menciptakan “infrastruktur pencucian uang berskala besar,” kata Kepala Penelitian Chainalysis, Kim Grauer. Transaksi ini tidak berasal dari penipuan atau pencurian kripto, melainkan dari dompet yang diketahui ilegal.

Mereka menggunakan strategi yang kemungkinan besar akan ditandai di departemen kepatuhan keuangan tradisional, seperti membagi menjadi beberapa bagian tepat di bawah ambang batas pelaporan KYC, kemudian menyatukannya kembali nanti.

Chainalysis menemukan banyaknya transaksi yang bernilai tepat di bawah angka $10.000, yang merupakan titik awal penerapan aturan KYC tambahan. Meskipun tidak sepenuhnya ilegal, bank telah lama menggunakan heuristik semacam itu untuk melacak aktivitas kriminal.

Apa pendapat Anda tentang ini? Apakah kita melihat tren baru para pencuci uang tradisional beralih ke kripto? Mari berdiskusi!#CryptoNews#Chainalysis#PencucianUang