Dompet mata uang kripto yang terkait dengan Genesis Trading telah mentransfer Bitcoin senilai hampir $720 juta ke bursa Coinbase selama sebulan terakhir, menunjukkan potensi dimulainya likuidasi aset.
Dompet berlabel Genesis Trading telah mentransfer lebih dari 12,600 Bitcoin (BTC) selama 30 hari terakhir, senilai $719.9 juta, terutama dalam transaksi 500 hingga 700 BTC.
Alamat tersebut saat ini menyimpan 33,356 Bitcoin, turun dari lebih dari 46,000 BTC sebulan lalu, pada 12 Juni, menurut data Arkham Intelligence.
Transfer Bitcoin senilai jutaan dolar ini terjadi dua bulan setelah Letitia James, jaksa agung Negara Bagian New York mengumumkan bahwa kantornya mencapai kesepakatan dengan Genesis, yang mengharuskan perusahaan tersebut membayar $2 miliar kepada investor yang tertipu atas program Earn-nya.
Penyelesaian tersebut mengharuskan dana tersebut dikembalikan kepada investor Genesis dan melarang perusahaan tersebut beroperasi di New York.
Pedagang Genesis bisa dijadikan utuh
Alamat berlabel Genesis Trading memang sedang bersiap untuk mulai membayar kembali pengguna, berdasarkan jumlah aset dan transfer terbaru ke bursa terpusat (CEX) Coinbase.
Dompet tersebut saat ini menyimpan total cryptocurrency senilai $2,28 miliar, dengan Bitcoin senilai $1,91 miliar sebagai kepemilikan terbesar, diikuti oleh Ether (ETH) senilai $364 juta.
Jumlah tersebut melampaui $2 miliar aset digital yang diperintahkan platform untuk dibayarkan kepada investor yang ditipu dalam program Earn-nya.
Pada tanggal 14 Juni, kantor Kejaksaan Agung New York mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan lebih dari $50 juta dari Gemini yang akan dikembalikan kepada investor dalam program Earn di bursa.
Penyelesaian tersebut melarang Gemini menjalankan program pinjaman mata uang kripto apa pun di negara bagian New York, dan James mengatakan di X bahwa “setiap orang yang ditipu Gemini akan mendapatkan uangnya kembali.” Gemini Trust mengatakan bahwa pengguna Earn yang terkena dampak dapat mengharapkan “100% aset terhutang kepada mereka” dalam waktu tujuh hari.
Kisah Kejadian
Kantor Kejaksaan Agung New York mengajukan gugatannya terhadap Genesis pada Oktober 2023, kemudian memperluasnya hingga mencakup Grup Mata Uang Digital, CEO-nya Barry Silbert, dan mantan CEO Genesis Soichiro Moro.
Gugatan tersebut menuduh Gemini telah menipu 230.000 investor – termasuk penduduk New York – melalui program Earn dengan Genesis Global Capital, dan gagal mengungkapkan risikonya.
New York AG juga mengajukan gugatan terhadap mantan CEO Celsius Alex Mashinsky karena diduga menyembunyikan “kondisi keuangan yang buruk” dari platform tersebut. Mashinsky saat ini menghadapi tuntutan pidana di Distrik Selatan New York terkait penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan penipuan dan diperkirakan akan diadili pada Januari 2025.
Majalah: Dokumentasi senilai $2.500 tentang keruntuhan FTX di Amazon Prime… dengan bantuan dari ibu
