Selama lima tahun, sekitar $100 miliar cryptocurrency “kotor” dikirim ke bursa, menurut laporan Chainalysis. Namun, analis perusahaan mengaitkan sekitar sepertiga dari volume ini dengan layanan kripto yang terkena sanksi, seperti bursa Rusia Garantex.

Volume sisanya terutama terkait dengan pasar darknet, penipuan, ransomware, dan malware.

Stablecoin merupakan mayoritas dari total volume transfer “meragukan” dibandingkan dengan pasar kripto secara keseluruhan. Sebagian besar mata uang kripto “kotor” berakhir di lima bursa kripto terbesar, tetapi penjahat juga menggunakan aplikasi DeFi, situs perjudian, pencampur kripto, dan jembatan untuk mencuci uang.