BitMEX Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank Baca CoinChapter.com di Google Berita
NAIROBI (CoinChapter.com)— Pertukaran Cryptocurrency BitMEX mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dengan beroperasi tanpa program Anti-Pencucian Uang (AML) yang berarti. Departemen Kehakiman AS mengumumkan perkembangan ini pada 10 Juli.
Protokol AML BitMEX yang Cacat Terungkap
Jaksa AS Damian Williams menyatakan bahwa BitMEX gagal membuat dan memelihara program AML yang memadai dari tahun 2015 hingga 2020. Pelanggaran tersebut muncul selama proses pidana tahun 2022 terhadap pendiri BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed.
Williams menekankan bahwa kurangnya kepatuhan BitMEX membuka platform terhadap pencucian uang dan penghindaran sanksi berskala besar, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap integritas sistem keuangan.
Salah satu pendiri BitMEX dapat menghadapi gugatan class action.
Williams menunjukkan bahwa BitMEX memfasilitasi pencucian uang dan penghindaran sanksi berskala besar. Dia menekankan bahwa pengakuan bersalah hari ini menggarisbawahi perlunya perusahaan mata uang kripto untuk mematuhi hukum AS jika mereka beroperasi di pasar AS.
Penjabat Asisten Direktur FBI Christie M. Curtis menekankan bahwa pendekatan BitMEX yang longgar terhadap kredensial akses layanan dan prosedur AML bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sambil secara sengaja membuat sistem keuangan AS terkena aktivitas terlarang.
Masalah Hukum Para Pendiri dan Dampak Industri yang Lebih Luas
BitMEX, yang didirikan sebagai HDR Global Trading Limited di Republik Seychelles, mengaku “melanggar” persyaratan AML. Pertukaran tersebut gagal menerapkan program AML dengan standar Kenali Pelanggan Anda, hanya meminta alamat email pengguna.
Praktik ini jelas merupakan pelanggaran hukum federal dan berdampak pada pengguna yang berbasis di AS.
BitMEX menghadapi tuntutan atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Sumber: Departemen Kehakiman AS
Para pendiri perusahaan menyadari pelanggaran ini, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Mereka yang bertanggung jawab bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda besar.
Pada tahun 2022, pengadilan mengamanatkan Hayes, Delo, dan Reed untuk membayar denda perdata gabungan sebesar $30 juta menyusul kasus yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS. Para pendiri menerima masa percobaan setelah mengaku bersalah atas pelanggaran persyaratan AML berdasarkan BSA.
Namun, kasus BitMEX menambah pengawasan yang sedang berlangsung terhadap pertukaran mata uang kripto. Pengadilan AS sedang bersiap untuk menghukum individu yang terkait dengan bursa FTX dan Alameda Research yang sudah tidak beroperasi.
Hakim Lewis Kaplan di Distrik Selatan New York akan mulai menghukum salah satu pendiri FTX, Gary Wang dan mantan direktur teknik Nishad Singh pada bulan Oktober. Mantan CEO Sam Bankman-Fried menerima hukuman 25 tahun setelah persidangan dan hukumannya.
Pos BitMEX Mengakui Rasa Bersalah dalam Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank muncul pertama kali di CoinChapter.
