Pertukaran Cryptocurrency BitMEX telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Daftar isi
awal mula permasalahan
Manipulasi harga BitMEX
Bursa lain juga menghadapi tekanan dari otoritas AS
Kementerian Keuangan tidak mengakui peraturan kripto dari SEC dan CFTC
Menurut Pengacara Damian Williams, BitMEX sengaja gagal untuk “menetapkan, menerapkan, dan memelihara program anti pencucian uang (AML) yang memadai.”
Dia menjelaskan bahwa BitMEX, yang didirikan pada tahun 2014, memiliki sejarah panjang dalam melayani dan menarik para pedagang Amerika. Beroperasi melalui kantor lokal, perusahaan ini diharuskan mendaftar ke Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan mematuhi kebijakan AML.
“BitMEX membuka dirinya sebagai sarana pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan.”
Damian Williams, Jaksa AS
Asisten Direktur FBI Christie M. Curtis menambahkan bahwa manajemen BitMEX melanggar hukum untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Platform mata uang kripto tersebut diharuskan untuk menerapkan program AML yang memerlukan verifikasi KYC tetapi mengabaikan tuntutan tersebut. Sebaliknya, mereka hanya meminta pelanggan untuk memberikan email.
“BitMEX tidak hanya gagal mematuhi prosedur anti pencucian uang yang diwajibkan secara nasional yang dirancang untuk melindungi pasar keuangan AS dari pelaku dan transaksi ilegal, tetapi juga secara sadar melakukannya untuk meningkatkan pendapatan bisnis.”
Christie M. Curtis, Asisten Direktur FBI
Awal mula masalah
Pada bulan Oktober 2020, otoritas AS mendakwa manajemen BitMEX. CFTC menuduh bahwa mereka mengoperasikan platform perdagangan yang tidak terdaftar dan melanggar peraturannya, termasuk anti pencucian uang dan verifikasi pelanggan.
Departemen Kehakiman AS juga menuduh para pendiri BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed, dan kepala pengembangan bisnis platform Gregory Dwyer melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Reed, yang menjabat sebagai CTO bursa tersebut, ditangkap.
Pada tahun 2022, platform tersebut menghadapi lebih banyak masalah hukum. Jaksa meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara kepada Dwyer karena melanggar BSA.
Reed membuat kesepakatan dengan pihak berwenang AS dan mengaku bersalah melanggar BSA. Berdasarkan ketentuan perjanjian dengan pihak berwenang, ia diharuskan membayar denda sebesar $10 juta — jumlah yang ditetapkan Kementerian Kehakiman atas pendapatan kriminal yang diterimanya.
Hayes menerima enam bulan tahanan rumah setelah mengaku bersalah, sedangkan hukuman maksimum karena melanggar BSA adalah lima tahun penjara.
Setelah gugatan hukum tersebut, para pendiri mengundurkan diri dari jabatan mereka di BitMEX, dan bursa tersebut membayar sekitar $100 juta kepada CFTC dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Selain itu, para pendiri mengaku bersalah atas tuduhan terhadap mereka dan setuju untuk membayar denda masing-masing sebesar $10 juta.
Manipulasi harga BitMEX
Pada bulan April 2020, sekelompok pengguna mengajukan gugatan class action terhadap Hayes, Reed, dan Delo. Para penggugat menuduh para pengusaha menciptakan sistem yang memungkinkan mereka menerima keuntungan yang tidak semestinya. Menurut penulis gugatan tersebut, para pendiri bursa menggunakan akses ke akun pelanggan dan skema manipulasi untuk mendapatkan keuntungan ilegal.
Pada bulan April 2024, Hakim Andrew Carter mengumumkan bahwa Delo bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan skema penipuan tersebut.
Anda mungkin juga menyukai: BitMEX menyelidiki perdagangan mencurigakan yang menyebabkan Bitcoin mencapai $8,9 ribu
Bursa saham lain juga menghadapi tekanan dari otoritas AS
Ini bukan pertama kalinya bursa kripto atau para eksekutifnya dituduh gagal mematuhi hukum AS. Pada bulan April, pendiri dan mantan CEO Binance Changpeng Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena gagal mengikuti protokol AML yang tepat. Namun, hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tiga tahun yang dituntut oleh jaksa federal. Zhao meminta maaf atas keputusannya yang buruk dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya.
Selain itu, pengadilan akan segera menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terkait dengan aktivitas platform kripto FTX yang terkenal kejam. Menurut informasi terbaru, pengadilan sedang mempertimbangkan kasus salah seorang pendiri FTX, Gary Wang, dan mantan CTO perusahaan yang bangkrut, Nishad Singh. Mereka mungkin menghadapi hukuman penjara puluhan tahun karena terlibat dalam penipuan bernilai miliaran dolar.
Kementerian Keuangan menolak regulasi kripto dari SEC dan CFTC
Pada saat yang sama, Menteri Keuangan AS Janet Yellen sebelumnya membantah bahwa dia memberikan instruksi atau mengoordinasikan tindakan SEC dan CFTC untuk mengatur mata uang kripto selama kesaksiannya di hadapan Komite Layanan Keuangan DPR AS.
🚨BARU: Dalam kesaksiannya di depan Komite Layanan Keuangan DPR, Menteri Keuangan @USTreasury Janet Yellen mengatakan bahwa dia tidak “mengarahkan/mengkoordinasikan” antara @SECGov dan @CFTC terkait regulasi #kripto. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 Juli 2024
Pernyataan Menteri Keuangan tersebut muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peran berbagai regulator dalam mengawasi industri mata uang digital yang sedang berkembang pesat. Komentar Yellen menunjukkan bahwa dia tidak mengarahkan atau mengoordinasikan tindakan kedua regulator tersebut.
Anda mungkin juga menyukai: Kongres AS menantang Yellen terkait regulasi kripto, mencari kejelasan tentang peran Howey Test
