Detektif keuangan Ukraina telah mendakwa seorang blogger lokal dengan penggelapan pajak sebesar $5 juta melalui transaksi kripto yang terkait dengan pemasaran afiliasi daring.
Biro Keamanan Ekonomi Ukraina telah mendakwa seorang blogger lokal terkemuka karena menghindari pajak lebih dari $5 juta melalui skema canggih yang melibatkan transaksi kripto, menurut siaran pers 16 Agustus.
Badan intelijen keuangan mengatakan blogger tersebut, yang dikenal karena keterlibatannya dalam arbitrase lalu lintas web dan pemasaran afiliasi, mengatur operasi rumit untuk menyembunyikan pendapatan besar yang dihasilkan dari berbagai industri daring, termasuk perjudian, kencan, taruhan, dan produk kesehatan.
Tersangka saat penggerebekan | Sumber: Biro Keamanan Ekonomi Ukraina
Meskipun biro tersebut belum secara resmi mengungkapkan identitas blogger tersebut, laporan media lokal menunjukkan bahwa tuduhan tersebut kemungkinan ditujukan kepada Oleksandr Slobozhenko, seorang tokoh terkenal di komunitas TI dan influencer Ukraina.
Anda mungkin juga menyukai: Dua sisi mata uang kripto dalam perang Ukraina-Rusia | Opini
Lebih dari $5 juta pajak yang belum dibayar
Biro tersebut menuduh bahwa blogger tersebut mendirikan badan usaha pada tahun 2020 tanpa mendaftarkannya sebagai badan usaha yang sah, sehingga menghindari kewajiban pajak. Meskipun perusahaan tersebut sukses secara finansial, perusahaan tersebut tidak pernah terdaftar di otoritas pajak Ukraina, dan tidak ada kontrak kerja formal yang ditandatangani dengan karyawannya, menurut siaran pers tersebut.
Untuk semakin mengaburkan pendapatannya, sang blogger dan rekannya mengubah keuntungan tersebut menjadi kripto menggunakan dompet digital yang didaftarkan atas nama orang-orang terpercaya.
“Rekan terpercaya tersangka mendaftarkan dompet mata uang kripto menggunakan data dan dokumen pribadi mereka, menerima pembayaran mata uang kripto untuk layanan arbitrase lalu lintas perusahaan. Aset virtual kemudian ditransfer ke dompet elektronik direktur perusahaan dan ditukar dengan dolar AS.”
Biro Keamanan Ekonomi Ukraina
Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa operasi blogger tersebut, yang didukung oleh beberapa spesialis TI, menghasilkan pendapatan yang tidak dilaporkan melebihi ₴1 miliar (sekitar $27 juta). Tidak satu pun dari pendapatan ini dilaporkan ke otoritas pajak antara tahun 2020 dan 2023, yang mengakibatkan sekitar $5,1 juta pajak yang tidak dibayarkan.
Sebagai bagian dari investigasi yang sedang berlangsung, para detektif melakukan beberapa penggerebekan, menyita aset yang mencakup delapan kendaraan mewah, apartemen, dan properti lainnya yang berlokasi di Kyiv. Blogger tersebut kini menghadapi tuntutan berdasarkan hukum Ukraina atas penggelapan pajak dan pencucian uang dalam skala besar.
Baca selengkapnya: IMF desak Ukraina selesaikan pembaruan regulasi kripto pada akhir 2024, kata pejabat
