Menurut informasi dari surat kabar Bao Bao Law, lima subjek diketahui telah membeli 64 rekening bank dan kemudian menjualnya ke kelompok penipuan online di Kamboja, berkontribusi terhadap penipuan penggelapan uang hingga lebih dari 350 miliar VND korban.
Pada sore hari tanggal 10 Juli, Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Tay Ninh mengadili kasus tersebut, mengadili terdakwa dan memerintahkan penahanan sementara terhadap para tersangka termasuk Pham Van Nghia (lahir tahun 1979), Nguyen Phu Yen (lahir tahun 1984, berdomisili di di Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (lahir tahun 1997), Vuong Thi Hoa (lahir tahun 1989, bertempat tinggal di Phu Tho) dan Ngo Xuan Phuong (lahir tahun 1996, bertempat tinggal di Bac Ninh) untuk menyelidiki tindakan yang berkaitan dengan penipuan perampasan properti, perdagangan ilegal informasi rekening bank dan kegiatan pencucian uang.
3 subjek dalam kasus ini
Di lembaga investigasi, para tersangka mengaku bahwa mereka melihat permintaan dari penipu di Kamboja, yang membutuhkan rekening bank di Vietnam untuk melakukan penipuan. Nghia dan Yen membeli 64 rekening bank dengan harga berkisar antara 500.000 VND hingga 3 juta VND masing-masing dari 12 individu untuk diberikan kepada kelompok penipuan untuk mendapatkan keuntungan ilegal.
Berkat rekening bank yang disediakan oleh Nghia dan Yen, penipu di Kamboja telah melakukan ratusan penipuan, sehingga merugikan jutaan hingga miliaran dong dari para korbannya.
Uang yang diperoleh secara curang ditransfer oleh Tuan Anh dan Hoa ke grup Phuong untuk membeli cryptocurrency USDT (Tether USD).
Dari September 2022 hingga Mei 2023, Tuan Anh dan Hoa melakukan transfer total lebih dari 350 miliar VND dengan imbalan 14.973.828 USDT dari grup Phuong. Setelah itu, Phuong mentransfer sejumlah uang tersebut ke dompet elektronik bos Tuan Anh dan Hoa.
Sumber: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html
