Coinspeaker Lithuania Mengenakan Denda $10M pada Perusahaan Crypto karena Pelanggaran Sanksi
Pemerintah Lituania telah mengenakan denda sebesar €9.3 juta, setara dengan sekitar $10.1 juta, pada perusahaan kripto bernama Payeer karena melanggar sanksi dan peraturan anti pencucian uang di negara tersebut.
Menurut pernyataan baru-baru ini dari otoritas kejahatan keuangan Lituania, Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FNTT), Payeer terus menawarkan layanan kepada kliennya di Rusia meskipun Rusia termasuk dalam daftar sanksi Lituania. Perusahaan tersebut memfasilitasi transaksi untuk bank-bank Rusia, sehingga menghindari sanksi.
Operasi dan Pelanggaran Payeer
FNTT mengungkapkan bahwa sebagian besar basis pelanggan Payeer, yang berjumlah 213.000 pengguna, berlokasi di Rusia. Meskipun ada upaya untuk menyembunyikan identitas pelanggan, pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan tersebut mengizinkan transaksi dalam rubel Rusia untuk klien di luar Lituania.
Lebih lanjut, otoritas keuangan mengungkapkan bahwa perusahaan menyediakan dompet kripto, manajemen akun, dan layanan penyimpanan kepada individu dan perusahaan yang terdaftar di Rusia.
Akibatnya, pihak berwenang mendenda Payeer sebesar €8,24 juta karena melanggar sanksi internasional dan tambahan €1,06 juta karena melanggar undang-undang anti pencucian uang. Namun, Payeer tetap berhak untuk menggugat denda tersebut di pengadilan.
Perusahaan yang berkantor pusat di Lituania Mulai beroperasi sebagai penyedia layanan kripto pada tahun 2023, menyusul pencabutan izin operasional perusahaan dengan nama serupa oleh pemerintah Estonia karena aktivitas penipuan.
Lituania Akan Memperkenalkan Rezim Perizinan Baru
Lituania secara aktif memerangi pelaku kejahatan dan perusahaan yang tidak patuh untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur bagi mereka yang berinteraksi dengan perekonomian keuangannya.
Dikenal karena sikap tegasnya terhadap Rusia di Uni Eropa dan NATO, Lituania saat ini menampung sekitar 580 perusahaan kripto yang menyediakan berbagai layanan terkait blockchain di dalam perbatasannya.
Dalam upaya untuk mengekang penipuan dan mencegah penyalahgunaan aset digital, Lituania telah memperkenalkan rezim perizinan baru yang mewajibkan pendaftaran semua perusahaan kripto di bawah pengawasan pasar nasional.
Penerbitan izin tersebut dijadwalkan akan dimulai tahun depan, dengan ekspektasi bahwa hanya sebagian kecil dari perusahaan yang ada saat ini yang akan memenuhi kriteria ketat tersebut.
Implementasi Peraturan Baru
Simonas Krepsta, anggota bank sentral Lituania mengatakan pekan lalu bahwa Lituania akan mencabut izin perusahaan yang gagal memenuhi standar peraturan, dan rezim perizinan baru akan diterapkan sepenuhnya pada Juni 2025.
Selain rezim baru, Lituania sedang bersiap untuk memperkenalkan peraturan lokal untuk mengawasi penggunaan dan penerbitan mata uang kripto di negara tersebut. Undang-undang juga akan menentukan bagaimana perusahaan akan melayani penggunanya.
Undang-undang ini akan memberdayakan Unit Intelijen Keuangan untuk menegakkan peraturan anti pencucian uang dan mengambil tindakan untuk mencabut atau menghentikan pendaftaran perusahaan.
Berikutnya
Lituania Menjatuhkan Denda $10 Juta pada Perusahaan Kripto karena Pelanggaran Sanksi
