Lithuania telah mengenakan denda €9,3 juta ($10,07 juta) terhadap perusahaan cryptocurrency lokal Payeer atas pelanggaran sanksi, Reuters melaporkan pada hari Rabu.
Secara khusus, pengawas kejahatan keuangan Lituania, Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FNTT), menghukum perusahaan kripto yang teregulasi karena memfasilitasi transfer dana ke dan dari bank-bank Rusia.
Denda €9,3 juta termasuk €8,2 juta untuk pelanggaran sanksi dan €1,1 juta untuk pelanggaran AML.
Payeer memiliki 213.000 klien, sebagian besar adalah orang Rusia
Pihak berwenang mengatakan perusahaan tersebut menghindari sanksi terhadap Rusia dengan melakukan aktivitas tersebut. Payeer juga melanggar aturan pencucian uang.
FNTT menyatakan bahwa sebagian besar dari 213.000 klien Payeer, yang berbasis di Rusia, dapat mentransfer dana masuk dan keluar negara tersebut selama lebih dari setahun. Perusahaan menyembunyikan identitas klien-kliennya, sehingga mereka bisa melewati pemeriksaan AML saat mereka memindahkan rubel Rusia, tambah laporan itu.
Individu dan badan hukum yang berbasis di Rusia juga menerima layanan manajemen akun, penggunaan dompet kripto, dan hak asuh dari Payeer.
Payeer, yang memulai operasinya pada Januari 2023, juga dilaporkan memperoleh pendapatan lebih dari 164 juta euro ($177,4 juta), unit kejahatan keuangan menambahkan dalam pernyataan itu.
Pada bulan Mei, FNTT merilis laporan yang menunjukkan bahwa negara tersebut menyaksikan lebih dari 98.000 insiden transaksi uang mencurigakan pada tahun 2023. Denda AML mencapai 900.000 euro pada tahun tersebut.
Estonia mencabut izin perusahaan
Peluncuran Payeer di Lituania menyusul pencabutan lisensi yang dikeluarkan di Estonia untuk perusahaan lain yang beroperasi dengan nama yang sama.
Pada bulan Maret tahun ini, Departemen Keuangan AS, melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), memasukkan beberapa entitas ke dalam daftar hitam karena membantu menghindari sanksi di Rusia.
Ini termasuk beberapa layanan berbasis blockchain dan platform pertukaran kripto, di antaranya Bitfingroup OÜ yang berbasis di Estonia dan platform peer-to-peer (P2P) Bitpapa.
