Detektif Blockchain Elliptic telah mengungkap bahwa pasar online Huione Guarantee, yang banyak digunakan oleh operator penipuan di Asia Tenggara, telah terlibat dalam transaksi dengan total setidaknya $11 miliar.

Sebagian besar dari hal ini terkait dengan pencucian uang dan penipuan dunia maya.

Investigasi Jaminan Huione

Menurut penyelidikan baru dari tim peneliti Elliptic, Huione Guarantee adalah pasar online yang dioperasikan oleh konglomerat Kamboja Huione Group. Didirikan pada tahun 2021 sebagai pasar sah untuk barang-barang seperti real estate dan mobil. Namun, sebagian besar penawarannya saat ini tampaknya ditujukan untuk operator penipuan dunia maya.

Meskipun platform ini menerima transfer bank dan aplikasi pembayaran, platform ini sebagian besar menggunakan Tether (USDT), yang menawarkan kemampuan penelusuran yang lebih baik daripada transaksi fiat.

Para peneliti menemukan bahwa kelompok terbesar yang beroperasi pada Huione Guarantee menawarkan layanan pencucian uang, termasuk menerima pembayaran dari korban, mentransfer dana lintas batas, dan mengubahnya menjadi uang tunai, stablecoin, dan aplikasi pembayaran Tiongkok. Mereka menentukan jenis hasil penipuan yang mereka tangani berdasarkan risiko pembekuan dana.

Kelompok pedagang lain menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak dan web, termasuk membuat situs web investasi kripto penipuan yang digunakan dalam penipuan “penyembelihan babi”. Data pribadi, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lunak “AI pengubah wajah” juga tersedia, membantu penipu dalam menargetkan dan berkomunikasi dengan korban.

Selain itu, pasar ini menawarkan berbagai produk yang memungkinkan penipuan, termasuk peralatan yang digunakan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan. Iklan gas air mata, tongkat listrik, dan belenggu elektronik adalah hal yang umum, dengan referensi untuk mengendalikan “anjing pelarian” – istilah yang digunakan untuk mereka yang bekerja di kompleks tersebut.

Huione Menunjukkan Ciri-ciri Pasar Darknet

Huione Guarantee dan pedagangnya menerima mata uang kripto dalam jumlah besar, yang menunjukkan peran mereka dalam memungkinkan terjadinya penipuan dunia maya di Asia Tenggara.

Bukti menunjukkan Pembayaran Internasional Huione, sebuah divisi dari Huione Pay, terlibat dalam pencucian hasil penipuan secara global, seperti yang terungkap dalam penyelidikan terbaru yang kemudian mengarah pada pelabelan ratusan alamat mata uang kripto yang dikendalikan oleh perusahaan Huione di alat Elliptic.

Elliptic mengatakan bahwa pertukaran kripto dan bisnis lain dapat menyaring transaksi untuk koneksi ke dompet terkait Huione guna mencegah pencucian lebih lanjut. Operator Stablecoin juga dapat mengambil langkah untuk memblokir penyalahgunaan aset kripto mereka melalui dompet ini.

“Jaminan Huione memiliki banyak karakteristik pasar darknet; namun, perusahaan ini dioperasikan oleh konglomerat besar Kamboja: Huione Group. Grup ini menjalankan bisnis pembayaran dan valuta asing, Huione Pay, dan memiliki kepentingan di bidang asuransi, penerbangan, dan real estat. Jaminan Huione tampaknya terkait erat dengan Huione Pay, dan ditampilkan secara menonjol di situs web Huione Pay.”

Pos Elliptic Links Jaminan Huione terhadap Pencucian Uang Global dan Penipuan Cyber ​​muncul pertama kali di KriptoKentang.