Menurut berita Deep Trend TechFlow, perusahaan analisis blockchain Elliptic merilis laporan pada hari Rabu yang mengatakan bahwa pasar Kamboja Huione Guarantee dicurigai melakukan pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.
Sejak didirikan pada tahun 2021, Huione dan dompet kripto pedagangnya telah menerima setidaknya $11 miliar, terutama menggunakan Tether (USDT) untuk transaksi. Elliptic mencatat bahwa para eksekutif Huione memiliki hubungan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manai dan mengatakan platform tersebut menutup mata terhadap kegiatan kriminal seperti pencucian uang dan “eksploitasi seksual.”
Elliptic telah mengidentifikasi dan menandai ratusan alamat mata uang kripto yang dikendalikan oleh Huione, membantu mencegah pencucian uang lebih lanjut
