Salah satu pendiri Paxful dan mantan chief technology officer (CTO), Artur Schaback, mengaku bersalah melakukan konspirasi dengan sengaja gagal dalam menetapkan, mengembangkan, menerapkan, dan memelihara kepatuhan program AML sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Dalam sebuah pernyataan, Kantor Urusan Publik Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengungkapkan bahwa Schaback gagal mengumpulkan informasi KYC yang diperlukan dari pelanggan yang membuka akun untuk berdagang di Paxful dari Juli 2015 hingga Juni 2019.
DOJ: Schaback Mengizinkan Paxful untuk Pencucian Uang dan Penipuan
Mantan eksekutif tersebut dituduh memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC, salah mengartikan kebijakan AML kepada pihak ketiga, mengetahui kebijakan tersebut tidak ditegakkan, dan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan.
Karena mengabaikan penerapan program AML dan KYC, DOJ mengatakan bahwa warga Estonia berusia 36 tahun tersebut, membiarkan Paxful menjadi “kendaraan” pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan berbagai aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan asmara, skema pemerasan, dan prostitusi.
“Schaback mengaku bersalah atas konspirasi dengan sengaja gagal dalam menetapkan, mengembangkan, menerapkan, dan memelihara program AML yang efektif sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”
Hukuman Schaback dijadwalkan pada 4 November. Potensi hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara. Keputusan tersebut akan diputuskan oleh hakim pengadilan distrik federal, yang akan mempertimbangkan Pedoman Hukuman AS dan elemen undang-undang lainnya. Sementara itu, Schaback juga akan mundur dari Dewan Direksi Paxful Inc.
Pos Salah Satu Pendiri Paxful Mengaku Bersalah atas Kegagalan Program AML muncul pertama kali di KriptoKentang.
