Seorang karyawan Bank Woori dilaporkan telah ditangkap karena menggelapkan $15 juta dengan memanipulasi dokumen pinjaman dan menggunakan dana curian untuk membeli kripto.
Seorang karyawan Bank Woori telah ditangkap pada hari Senin setelah didakwa melakukan penggelapan ₩18 miliar (sekitar $15 juta USD) melalui manipulasi dokumen pinjaman dan investasi berikutnya dalam mata uang kripto.
Menurut laporan berita lokal, karyawan yang mengelola pinjaman korporasi di cabang Woori Bank di Gimhae, Korea Selatan, diduga memalsukan dokumen pinjaman sebanyak 35 kali selama periode 10 bulan dari Juli 2023 hingga Mei tahun ini. Pinjaman palsu itu diambil atas nama 17 nasabah, baik perorangan maupun perusahaan.
Anda mungkin juga menyukai: Institut Keuangan Korea memperingatkan ETF kripto spot dapat merugikan perekonomian lokal
Investigasi mengungkapkan bahwa aktivitas penipuan difasilitasi oleh “manajemen dan pengawasan bank yang tidak memadai,” seperti staf yang menangani persetujuan pinjaman mendesak tanpa adanya pemberi persetujuan yang berwenang, dan kantor pusat mengirimkan dana pinjaman langsung ke cabang, bukan ke rekening peminjam.
Jaksa dilaporkan telah membekukan aset senilai sekitar $3.2 juta, termasuk simpanan di bursa kripto, bank, dan perusahaan pinjaman, melalui tindakan penyitaan dan pelestarian.
Sebelumnya, crypto.news melaporkan bahwa Layanan Pengawasan Keuangan Korea Selatan sedang mengerjakan sistem untuk memantau aktivitas perdagangan kripto yang tidak biasa, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan di pasar kripto negara tersebut. Badan tersebut telah mendesak platform perdagangan domestik untuk berbagi data internal dengan sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang baru yang mulai berlaku pada 19 Juli.
Baca selengkapnya: Kementerian Kehakiman Korea Selatan membentuk gugus tugas untuk meredam kejahatan kripto
