“Penipu terus mengeksploitasi kerentanan di dunia kripto, menipu investor dengan skema yang berani. Berikut sepuluh penipuan paling signifikan yang telah mengguncang industri ini:
1️⃣ BitConnect
- Runtuh pada tahun 2018 setelah menipu investor miliaran melalui skema Ponzi.
- Promotor menghadapi tindakan hukum dan denda yang besar.
2️⃣ Satu Koin
- Diduga mengumpulkan $4,4 miliar di seluruh dunia melalui ICO palsu.
- Pendiri Ruja Ignatova menghilang pada tahun 2017, menghindari penangkapan.
3️⃣ Jaringan BitClub
- Menipu investor sebesar $722 juta dalam skema Ponzi kumpulan penambangan.
- Operator dijatuhi hukuman penjara karena mengatur penipuan.
4️⃣ PlusToken
- Pada tahun 2019, menipu pengguna sebesar $2 miliar dalam skema investasi palsu.
- Operator ditangkap dan aset disita di banyak negara.
5️⃣ Gunung Gox
- Pernah menjadi bursa Bitcoin terbesar, runtuh pada tahun 2014 dengan 850.000 BTC hilang.
- Pertarungan hukum terus berlanjut mengenai pemulihan dan kompensasi.
6️⃣ Kecil mungil
- Menjanjikan pengembalian harian atas investasi Bitcoin sebelum menghilang bersama dana.
- Ribuan investor pergi dengan tangan kosong.
7️⃣ Veritaseum
- Diduga menipu investor sebesar $8 juta dalam penipuan ICO.
- Pendiri Reggie Middleton menghadapi tuntutan SEC dan konsekuensi hukum.
8️⃣ Penambang GAW / ZenMiner
- Skema Ran Ponzi pada tahun 2014, menipu investor dengan operasi penambangan palsu.
- Pendiri Josh Garza dihukum dan dihukum karena penipuan.
9️⃣ PlexCoin
- Mengumpulkan $15 juta melalui janji palsu pengembalian 1,354%.
- SEC menghentikan ICO, pendiri Dominic Lacroix menghadapi dampak hukum.
🔟 Titanium Blockchain
- Menipu investor sebesar $21 juta dengan mengarang kemitraan dan teknologi.
- CEO Michael Stollaire dijatuhi hukuman penjara karena penipuan sekuritas.
Kasus-kasus ini menggarisbawahi pentingnya uji tuntas, skeptisisme terhadap janji-janji yang tidak realistis, dan diversifikasi investasi. Tetap terinformasi, verifikasi kredensial, dan lindungi aset Anda dalam lanskap kripto yang dinamis."
