Bank sentral Nigeria (CBN) telah melontarkan [semacam] tuduhan baru ke Binance, mengklaim bahwa mereka beroperasi sebagai bank tanpa registrasi yang tepat untuk itu.
Identitas palsu dan operasi tidak sah
Hal ini terjadi di tengah persidangan Tigran Gambaryan, yang telah ditahan selama berbulan-bulan. Anggota parlemen AS telah pergi ke Nigeria dalam upaya untuk membebaskannya, namun hal itu tidak berhasil.
Tigran Gambarian. Kredit: Waktu Premium NG
Tigran dituduh melakukan pencucian uang senilai lebih dari $35 miliar. Tuduhan tersebut pertama kali diajukan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria.
Kemarin, wakil direktur CBN, Olubukola Akinwumi, bersaksi melawan Binance di Pengadilan Tinggi Federal.
Dia menyatakan bahwa masyarakat Nigeria menggunakan anonimitas blockchain untuk menyembunyikan aktivitas terlarang mereka. Binance mengaktifkannya karena menghasilkan uang bagi mereka. Dia menambahkan:
“Dalam menjalankan operasi kami, kami biasanya memantau perkembangan dalam SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa), memantau aktivitas penyedia layanan pembayaran dan penggunaan sistem pembayaran.”
Olubukola mengklaim bahwa dia memahami cara kerja transaksi kripto, membandingkannya dengan transfer kawat tradisional. Dia diangkat sebagai “saksi kedua dan ahli kripto” EFCC.
Menurut LinkedIn-nya, Olubukola memiliki sertifikat pengetahuan web 3.0 dari National University of Singapore. Dalam pernyataan pembukaannya, dia menggambarkan cryptocurrency sebagai:
“Representasi digital dari nilai-nilai yang diciptakan oleh sistem komputer yang dapat diperdagangkan, ditransfer, atau digunakan secara digital dalam pembayaran.”
P2P Binance adalah masalahnya
Olubukola menjelaskan cara kerja P2P Binance kepada Pengadilan, dengan mengatakan bahwa P2P menyediakan “tempat perdagangan atau pasar bagi pedagang dan pengguna aset virtual, atau dikenal sebagai mata uang kripto.” Dia menyebutkan bahwa ia juga menawarkan dompet elektronik dan fiat.
Dokumen yang diberikan Binance kepada SEC sebagai bukti bahwa mereka tidak bersalah juga muncul selama persidangan. Jaksa berpendapat bahwa perdagangan P2P adalah penyebab rusaknya naira dan menyebabkan nilainya turun hampir 50% hanya dalam setahun.
Menurut Olubukola:
“Menyetor dan menarik Naira, yang merupakan singkatan dari 'NGN' Naira, adalah aktivitas teregulasi yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di CBN.”
Dia menambahkan meskipun Binance tidak membebankan biaya deposit, tetap ada biaya tetap untuk setiap penarikan untuk menutupi biaya transaksi. Hakim Nwite kini telah menunda kasus ini hingga 16 Juli ketika pembela akan memeriksa silang Olubukola.
Laporan Jai Hamid
