Pada tanggal 5 Juli, di pengadilan Nigeria, Binance menghadapi tuduhan beroperasi secara ilegal. Olubukola Akinwunmi dari Bank Sentral Nigeria (CBN) bersaksi bahwa Binance tidak memiliki lisensi dan persetujuan peraturan yang diperlukan untuk melakukan layanan perbankan.

Menurut Dr. Akinwunmi, aktivitas penyetoran dan penarikan Binance hanya boleh dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan resmi.

Pemerintah Nigeria Menuduh Binance Melakukan Pelanggaran Keuangan

Pemerintah Nigeria menuduh Binance dan eksekutifnya, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, berkonspirasi untuk menyembunyikan asal usul dana $35.4 juta yang terkait dengan aktivitas ilegal di Nigeria.

Dalam persidangan yang sedang berlangsung, Dr. Olubukola Akinwunmi, bersaksi di bawah penasihat EFCC Ekele Iheanacho, menyatakan bahwa situs web Binance menyesatkan orang Nigeria dengan mengizinkan transaksi naira melalui tautan tunai. Platform ini mengiklankan deposit bebas biaya dan penarikan dengan biaya tetap, layanan yang diatur oleh Bank Sentral Nigeria (CBN) dan ditujukan untuk bank dan lembaga keuangan berlisensi.

Akinwunmi juga mencatat bahwa Binance memfasilitasi konversi mata uang dari naira ke dolar tanpa otorisasi CBN, yang diperlukan untuk dealer resmi atau Bureau de Change. Selain itu, ia menunjukkan bahwa pedagang di Binance sering menggunakan nama samaran, sehingga melanggar undang-undang yang mewajibkan pengungkapan identitas sebenarnya dalam transaksi keuangan.

Binance Menghadapi Tantangan Hukum di Nigeria Di Tengah Tindakan Keras Peraturan

Olubukola Akinwunmi bersaksi tentang proses transaksi peer-to-peer Binance, di mana pembeli mentransfer naira ke rekening bank penjual dan mengonfirmasi transaksi di platform. Binance kemudian merilis cryptocurrency atau mata uang fiat. Akinwunmi berpendapat bahwa layanan ini diatur dan Binance tidak berwenang untuk melakukan aktivitas tersebut.

Menyusul kesaksian Dr. Akinwunmi, pengadilan menunda hingga tanggal 16 Juli untuk pemeriksaan silang pembela. Hakim Emeka Nwite juga memerintahkan Lembaga Pemasyarakatan Nigeria untuk membuat laporan medis Tigran Gambaryan, dengan peringatan akan konsekuensi jika tidak mematuhinya.

Tindakan hukum ini merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap aktivitas cryptocurrency di Nigeria. Penasihat Keamanan Nasional telah mengklasifikasikan perdagangan mata uang kripto sebagai masalah keamanan nasional, sehingga Bank Sentral Nigeria (CBN) mengarahkan startup fintech seperti Opay, Moniepoint, Paga, dan Palmpay untuk memblokir dan melaporkan akun yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto.

Pada bulan Februari, Binance menonaktifkan fitur peer-to-peer untuk pengguna di Nigeria karena meningkatnya pengawasan pemerintah. Selain itu, selama pertemuan virtual dengan Komite Koordinasi Industri Blockchain Nigeria (BICCoN), SEC menyerukan langkah-langkah untuk menghapus naira dari platform peer-to-peer untuk mencegah manipulasi pasar dan menjaga integritas pasar modal Nigeria.

Penting: Harap diperhatikan bahwa artikel ini hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau jenis nasihat lainnya.

#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH