Pada tanggal 5 Juli, jaksa Nigeria melanjutkan kasus mereka terhadap Tigran Gambaryan, eksekutif Binance yang telah ditahan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) sejak Februari.
Awalnya dipicu oleh kekhawatiran atas manipulasi mata uang, konflik ini telah meningkat menjadi pertarungan hukum yang signifikan antara Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dan otoritas Nigeria.
Masalah Dimulai
Pada tanggal 20 Februari, pengguna Binance di Nigeria menghadapi masalah dalam memperdagangkan USDT dengan naira pada platform peer-to-peer (P2P), yang menandai dimulainya masalah yang lebih signifikan. Binance merespons dengan membatasi pembelian Tether (USDT) dengan naira, menonaktifkan opsi “Beli”, dan menetapkan patokan 1,802 naira ke USD, dengan alasan pencegahan penipuan.
Otoritas Nigeria kemudian memblokir akses ke bursa kripto utama, termasuk Binance, karena kekhawatiran akan manipulasi mata uang dan pencucian uang, sebagaimana dikonfirmasi oleh Binance.
Hal ini menyebabkan penahanan pejabat Binance Nadeem Anjarwalla dan Tigran Gambaryan di Abuja, dengan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Kantor Penasihat Keamanan Nasional.
Pada tanggal 5 Maret, Binance menghentikan semua layanan naira Nigeria, menghentikan penyetoran dan penarikan, serta menghapus daftar pasangan perdagangan naira. Pengguna diberi waktu tiga hari untuk menarik atau mengonversi saldo naira mereka ke USDT.
Terkait: Pertukaran kripto akan bertemu dengan kepala SEC Nigeria untuk pembicaraan regulasi
Pada tanggal 18 Maret, EFCC mendapatkan perintah pengadilan agar Binance mengungkapkan informasi tentang pengguna Nigeria di tengah kekhawatiran pencucian uang dan pendanaan terorisme. Komite antar lembaga juga mengklaim manipulasi valas berkontribusi terhadap penurunan naira.
Pelarian dan perkembangan hukum
Nadeem Anjarwalla melarikan diri dari tahanan pada 19 Maret, menggunakan paspor Kenya saat shalat Ramadhan, sementara FIRS memulai proses pidana terhadap Binance karena ketidakpatuhan pajak di Nigeria.
Pada tanggal 8 April, EFCC menambahkan dakwaan terhadap Gambaryan atas pencucian uang, spekulasi mata uang, dan penghindaran pajak dengan total $34 juta. Permohonan Gambaryan untuk tidak mewakili Binance di pengadilan ditolak, sehingga dia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kuje.
CEO Binance Richard Teng menyatakan kekecewaannya pada tanggal 7 Mei atas perpanjangan penahanan Gambaryan, meskipun Binance bekerja sama dan tuduhan permintaan pembayaran kripto senilai $150 juta oleh pejabat Nigeria yang tidak disebutkan namanya, yang ditafsirkan oleh Binance sebagai suap.
Juru bicara Kementerian Penerangan Nigeria, Rabiu Ibrahim, menolak klaim suap ini dan menganggapnya salah dan mengalihkan perhatian.
Terkait: Pertarungan hukum eksekutif Binance meningkat di tengah tarik-menarik AS-Nigeria
Pada tanggal 4 Juni, dua belas anggota parlemen AS mendesak Presiden Biden untuk menjamin pembebasan Gambaryan, dengan tuduhan tidak berdasar yang bertujuan untuk memaksa Binance. Menteri Penerangan Nigeria membela proses hukum, mencatat pendapatan besar Binance dari operasi Nigeria.
Kekhawatiran industri
Pada tanggal 14 Juni, FIRS membatalkan tuntutan terhadap Gambaryan dan Anjarwalla, hanya berfokus pada Binance melalui perwakilan lokalnya, sehingga membebaskan Gambaryan dari kehadiran di pengadilan di masa depan.
Komite Koordinasi Industri Blockchain Nigeria (BICCoN) memperingatkan dampak buruk sengketa hukum terhadap sektor blockchain Nigeria dan menganjurkan pengadilan yang adil untuk memulihkan kepercayaan investor.
Pada tanggal 2 Juli, Hakim Nwite memerintahkan Lembaga Pemasyarakatan Kuje untuk merilis catatan medis Gambaryan karena masalah kesehatan. Gambaryan, seorang warga negara AS, mendapat perawatan medis yang terbatas meski sudah lama sakit.
Pengadilan juga menyelesaikan pemeriksaan saksi pertama dalam kasus EFCC terhadap Binance dan Gambaryan, menunda persidangan hingga 5 Juli.
Majalah: Crypto-Sec: Penipu phishing mengejar pengguna Hedera, peracun alamat mendapat $70K
