Perusahaan Telekomunikasi Erwu yang menggunakan bisnis legalnya sebagai kedok untuk melakukan aktivitas ilegal, telah berakhir hari ini (7/5) setelah lebih dari setahun penyelidikan mendalam oleh Kantor Kejaksaan Distrik Yunlin. Perusahaan tersebut dituduh memproduksi dan menyediakan "Kartu BlackBerry" dan "Kartu Bit" untuk digunakan oleh kelompok penipuan. Beberapa tokoh senior, termasuk mantan Wakil Direktur Biro Kriminal Zhuang Dingkai, didakwa.
Produksi ilegal "BlackBerry Card" dan "Bit Card", banyak orang tingkat tinggi diadili
Huang Weijie, jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Yunlin, menemukan aktivitas ilegal Perusahaan Telekomunikasi Erwu saat menyelidiki kasus penipuan orang. Perusahaan menggunakan koneksinya untuk mempekerjakan mantan anggota NCC Xiao Qihong dan mantan wakil direktur Biro Kriminal Zhuang Dingkai sebagai konsultan, keduanya melanggar ketentuan pintu putar dalam Undang-Undang Kepegawaian (pegawai negeri tidak diperbolehkan menggunakan wewenang mereka untuk mengumpulkan keuntungan atau koneksi dalam upaya memperoleh gaji yang tinggi setelah meninggalkan pekerjaannya).
Berdasarkan pemeriksaan jaksa, Erwu Telecom Company telah membentuk kelompok penipuan sejak September 2021 dan bertanggung jawab atas aktivitas pencucian uang arus kas ilegal. Perusahaan mendirikan 29 perusahaan di dalam dan luar negeri untuk mengajukan rekening keuangan dan melakukan operasi pencucian uang. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut, Chen Nan, mengelola perusahaan-perusahaan tersebut bersama keluarga dan teman-temannya, dan membuat catatan transaksi palsu untuk menyembunyikan aliran keuangan ilegal.
Jaringan pencucian uang mata uang virtual
Chen Nan bekerja sama dengan Pan Yizhang, penanggung jawab Ace Exchange, melalui kepala firma akuntansi bermarga Zhuang, untuk mengubah uang yang dicuri secara ilegal menjadi mata uang virtual USDT dan menyimpannya ke alamat dompet virtual yang ditentukan. Selain itu, Chen Nan menggunakan rekening kapitasi Gao Nan dan lainnya untuk melakukan transfer lapis demi lapis untuk menyembunyikan keuntungan ilegal.
Konsultan menutupi pelanggaran peraturan
Untuk menghapus simpanan bank, Pan Yizhang mempekerjakan Zhuang Dingkai, mantan wakil direktur Departemen Kepolisian Kriminal, sebagai konsultan, dan menggunakan putra Zhuang Dingkai untuk menanyakan tentang simpanan yang terjebak di bank. Kedua pihak juga menandatangani kontrak layanan proyek palsu untuk menyesatkan arah penyelidikan dan penyidikan guna mengeluarkan uang yang dijebak oleh perusahaan Pan Nan.
Sewa pengacara untuk membantu menghindari deteksi
Setelah menghadapi berbagai investigasi kriminal, Chen Nan menyewa seorang pengacara bermarga Jiang dari sebuah firma hukum untuk menangani masalah hukum bagi pengendara dan akun karyawan. Jiang Nan bertanggung jawab untuk memberikan tindakan pencegahan, menanggapi penyelidikan polisi dan mengatur pembelaan pengacara, serta memalsukan bukti untuk menyesatkan arah penyelidikan.
Aliran keuangan ilegal berjumlah NT$400 juta
Pada tanggal 11 Maret tahun ini, jaksa sekali lagi mengarahkan polisi untuk menggeledah Perusahaan Telekomunikasi Erwu dan menyita uang tunai lebih dari NT$2 juta dan lebih dari 60.000 USDT. Dari November 2021 hingga November 2023, arus kas ilegal di rekening keuangan perusahaan mencapai lebih dari NT$440 juta; arus kas USDT di rekening dompet virtual mencapai lebih dari NT$720 juta. Jaksa akan meminta pengadilan untuk menyatakan keuntungan ilegal tersebut disita dan telah menyita bangunan dan tanah atas nama perusahaan.
Artikel ini adalah Infernal Affairs versi Taiwan! Wakil direktur Biro Kriminal terlibat dalam kasus penipuan telekomunikasi pada 5 Februari dan diadili. Pertama kali muncul di Chain News ABMedia.
