Seorang penduduk Mangalore, Karnataka, telah ditangkap karena menipu lebih dari 50 orang dalam skema ponzi cryptocurrency.
Menurut laporan lokal, penegak hukum di Hyderabad telah menangkap Kunjathbail Mujib Sayyad karena mengoperasikan ponzi “Perdagangan Kripto Maks”.
Penyelidikan awalnya dimulai pada akhir tahun 2022. Saat itu, para korban menuduh Sayyad, bersama dengan kaki tangan lainnya, menjanjikan pengembalian investasi yang menguntungkan. Penipuan ini dilakukan melalui aplikasi Android yang dijuluki Aplikasi MAX. Skema ini menjanjikan keuntungan dalam waktu 150 hari sejak investasi.
Pengguna juga ditawari komisi dua persen untuk setiap investor baru yang mereka bawa. Komisi akan lebih tinggi untuk jumlah yang lebih besar.
Pemilik skema tersebut mengaku terhubung dengan pedagang mata uang kripto besar. Lebih lanjut, mereka menyesatkan investor dengan menyatakan bahwa mereka berkantor pusat di Ajman di Uni Emirat Arab.
Kelompok ini mengadakan acara lokal untuk mempromosikan skema mereka. Namun, penipuan tersebut beroperasi sepenuhnya secara online, tanpa memiliki kantor fisik di India.
Menurut para korban, skema tersebut awalnya memberikan pengembalian dalam dolar AS. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh penipu untuk mendapatkan kredibilitas.
Penipuan ini berhasil menarik investor kecil dan taruhan harian dengan harapan investasi mereka berlipat ganda. Namun, perusahaan tersebut, beserta aplikasinya, menghilang dalam 50 hari pertama peluncurannya.
Secara total, skema ini berhasil mengumpulkan INR 1,66 crore, senilai sekitar $200.000, dari 52 korban.
Anda mungkin juga menyukai: Regulator keuangan India menjatuhkan denda $2,25 juta pada bursa kripto Binance
Kasus ini awalnya didaftarkan oleh polisi setempat setelah banyak pengaduan dan kemudian diarahkan ke Bagian Pelanggaran Ekonomi kepolisian Cyberabad.
Sayyad saat ini menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 420 KUHP India karena melakukan kecurangan dan secara tidak jujur mendorong penyerahan properti. Selain itu, ia didakwa berdasarkan Pasal 406 atas pelanggaran pidana terhadap kepercayaan, yang melibatkan penyelewengan properti yang dipercayakan kepadanya, serta dakwaan berdasarkan Pasal 120B karena menjadi bagian dari konspirasi kriminal.
Kaki tangannya masih buron hingga berita ini ditulis.
Penipuan semacam ini cukup umum terjadi di negara-negara berkembang seperti India. Penipu cenderung memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat umum dan hype seputar cryptocurrency.
Awal bulan ini, Direktorat Penegakan Hukum (ED) India membekukan aset senilai $180 juta dari kelompok investasi yang diduga merupakan skema Ponzi serupa.
Sebelumnya, pengawas tersebut mengajukan tuntutan terhadap 299 entitas karena menjalankan skema penipuan yang beroperasi sebagai perusahaan investasi penambangan cryptocurrency.
Baca selengkapnya: Polisi India ditangkap karena mencuri Bitcoin senilai lebih dari $200K terkait dengan penyelidikan penipuan
