Hampir 4.000 orang ditangkap di seluruh dunia dalam kasus penipuan kripto baru-baru ini — namun kami baru membahas masalah penipuan kripto saja.

Daftar isi

  • Apa itu rekayasa sosial?

  • Ancaman yang terus-menerus

  • Pemandangan yang menantang

Interpol mengatakan pihaknya melancarkan perang terhadap jaringan penipuan online – dan telah menyita aset senilai $257 juta setelah operasi besar-besaran yang dilakukan di 61 negara.

Operasi First Light menyebabkan 6,745 rekening bank dibekukan, dengan lebih dari $2 juta mata uang kripto disita.

Skala upaya Interpol sungguh luar biasa, dengan 3.950 orang ditangkap dan 14.643 lainnya diidentifikasi sebagai calon tersangka.

Dari upaya phishing hingga penipuan percintaan, dan dari penipuan investasi hingga situs belanja palsu, cakupan aktivitas kriminal yang terungkap juga sangat luas.

Sumber: Interpol

Interpol mengatakan hasil ini dicapai melalui mekanisme Global Rapid Intervention of Payments – atau disingkat I-GRIP – yang memantau aliran dana terlarang.

Tidak ada keraguan bahwa kemajuan pesat dalam analisis blockchain selama beberapa tahun terakhir akan terbukti sangat bermanfaat bagi para penyelidik.

“Hasil dari operasi kepolisian global ini lebih dari sekedar angka – namun mewakili kehidupan yang terlindungi, kejahatan yang dicegah, dan perekonomian global yang lebih sehat di seluruh dunia. Dengan menyita sejumlah besar uang, dan mengganggu jaringan di belakang mereka, kita tidak hanya melindungi komunitas kita tetapi juga memberikan pukulan telak terhadap kelompok kejahatan terorganisir transnasional yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global.”

Dr Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Namun pejabat Interpol lainnya menekankan bahwa pekerjaan mereka masih jauh dari selesai, dan salah satu pejabat memperingatkan bahwa “dunia sedang bergulat dengan tantangan berat berupa penipuan rekayasa sosial.” 

Sumber: Interpol Apa itu rekayasa sosial?

Rekayasa sosial (social engineering) sangat mewabah di kalangan kripto dan Web3, dengan para korban yang tertipu oleh klaim-klaim yang sayangnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Pada tahun 2022, Talos Intelligence mengutip salah satu contoh pengguna Discord yang diberikan hadiah kripto besar-besaran — tetapi ini hanyalah upaya untuk mendapatkan frase awal mereka.

Server seperti itu sangat canggih sehingga menyebut kata “scam” saja sudah cukup untuk memicu pelarangan instan.

Sementara itu, mereka yang memposting tentang masalah yang mereka alami dengan kripto di X sering kali dibalas oleh akun palsu yang berpura-pura menjadi departemen layanan pelanggan resmi dari merek-merek besar.

Para ahli mengatakan penipu yang melancarkan serangan rekayasa sosial juga mencoba memberikan kesan darurat yang salah – mendorong korban untuk bertindak cepat tanpa memikirkan semuanya. Seperti yang ditunjukkan dengan tepat oleh DeFi Lossless:

“Rekayasa sosial adalah bentuk serangan yang sangat berbahaya karena mengandalkan kesalahan manusia dibandingkan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem.”

DeFi tanpa rugi

Ancaman yang terus-menerus

Penipuan percintaan adalah ancaman umum lainnya yang sering kali melibatkan mata uang kripto.

Permasalahan ini menjadi begitu besar sehingga Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission) di AS mengeluarkan peringatan yang jujur ​​kepada konsumen: jika seseorang yang Anda temui di media sosial menawarkan untuk memberi Anda pelajaran investasi, segera putuskan kontak — tidak peduli betapa Anda menyukai mereka, atau seberapa besar perhatian dan kasih sayang yang mereka berikan kepada Anda.

“Tidak ada yang mengira kekasih online mereka akan menipu mereka, tapi penipu pandai dalam apa yang mereka lakukan. Mereka menjalin hubungan emosional dengan Anda… tetapi mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, memeriksa profil Anda dan informasi lainnya di platform.”

Komisi Perdagangan Federal

Dan baru minggu ini, FBI memperingatkan bahwa para korban yang sudah dirugikan oleh penipuan kripto akhirnya menjadi sasaran lagi – dengan penipu yang menyamar sebagai pengacara dan berjanji menawarkan bantuan untuk memulihkan dana yang telah hilang sejauh ini. Perkiraan menunjukkan bahwa setidaknya $9,9 juta hilang dalam kasus-kasus seperti itu hingga bulan Februari, dan angka-angka tersebut mungkin tidak terlalu besar.

Anda mungkin juga menyukai: Apa yang dapat dilakukan terhadap iklan penipuan kripto?

Pemandangan yang menantang

Hasil dari Operation First Light cukup menggembirakan — dalam satu kasus, koordinasi internasional mencegah seorang pria berusia 70 tahun kehilangan $281.000 karena penipu yang menyamar sebagai dukungan teknis.

Namun sayangnya, penipuan kripto masih sangat produktif, dan masih banyak kesalahan yang tidak terdeteksi.

Dan penting untuk diingat bahwa, dalam banyak kasus, bahkan mereka yang melakukan penipuan pun bekerja di bawah tekanan dan menjadi korbannya sendiri. Perkiraan PBB menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 orang telah dibujuk untuk melamar pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun paspor mereka disita.

Anda mungkin juga menyukai: Pencurian Bitcoin yang mengguncang kripto