Bagian 2: Fokus WhiteBIT pada Keamanan: Tempat Berlindung yang Aman bagi Investor Kripto

Di tengah meningkatnya ancaman ini, WhiteBIT telah memposisikan dirinya sebagai salah satu bursa terpusat yang paling aman. Dengan komitmen kuat untuk melindungi aset pengguna, platform ini menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk bertahan terhadap pelanggaran.

Fitur keamanan inti WhiteBIT meliputi:

Autentikasi Dua Faktor (2FA): Ini adalah tindakan penting yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun pengguna. Ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dibobol, peretas tidak dapat mengakses akun tanpa faktor verifikasi kedua.
Penyimpanan Dingin: WhiteBIT menyimpan 96% dana pengguna di dompet dingin offline, yang secara signifikan mengurangi risiko peretasan. Penyimpanan dingin adalah tindakan keamanan yang dikenal luas yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran skala besar.
Audit Keamanan Rutin: WhiteBIT berkomitmen untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman dunia maya dengan melakukan audit keamanan rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan, yang memungkinkan platform untuk mengatasinya sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kepatuhan AML dan KYC: Mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan menegakkan kebijakan Know Your Customer (KYC) membantu WhiteBIT mencegah penipuan dan aktivitas mencurigakan di platform. Komitmen terhadap kepatuhan ini memperkuat postur keamanan bursa secara keseluruhan.
Web Application Firewall (WAF): Penggunaan teknologi WAF memungkinkan WhiteBIT untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, melindungi platform dari serangan eksternal.

Mengingat kerugian $120 juta baru-baru ini dalam industri kripto, WhiteBIT menonjol karena praktik keamanannya yang kuat, menawarkan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Dedikasi bursa terhadap keamanan semakin ditingkatkan oleh audit independen, yang membantu memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanannya. Upaya gabungan ini menjadikan WhiteBIT salah satu platform paling aman untuk memperdagangkan aset digital.

Jangan lupakan keamanan, itu sangat penting! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

🔍 Mengapa memeriksa kemurnian mata uang kripto?

🌑 Pengguna rata-rata, seperti Anda dan saya, terkadang bahkan tidak menyadari bahwa dana yang diterima dari penukar atau pengguna lain mungkin memiliki asal usul yang gelap.

💰 Dalam 6 tahun terakhir, alamat kripto yang diketahui terkait dengan aktivitas terlarang telah memproses sekitar $60 miliar. Dana ini "dicuci" melalui bursa, pencampur, dan akun pengguna biasa.

🔒 Jika Anda menerima dana "kotor" ke dalam dompet Anda dan mentransfer sebagian kecilnya ke bursa, dompet Anda dapat disita atau diblokir. Sanksi semacam itu terhadap dana ini mungkin tidak terjadi segera, tetapi enam bulan kemudian, ketika seseorang dalam kerangka kasus memulai penyelidikan kriminal dan polisi menghubungi Anda melalui rantai. Dan Anda mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi dana Anda akan diblokir atau disita. ❌

🔍 Oleh karena itu, penting untuk mengetahui riwayat asal dana di dompet mata uang kripto Anda, serta memeriksa dompet kripto rekanan dan transaksi masuk.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

Apa itu AML?

Berinvestasi dalam mata uang kripto mengandung sejumlah risiko yang tidak menarik bagi banyak investor, terutama karena kurangnya regulasi dalam kelas aset yang sedang berkembang ini. Para legislator saat ini tengah berupaya mengatur mata uang kripto, tetapi mereka telah menarik perhatian para penjahat yang mencari cara untuk menyembunyikan keuntungan mereka. Ada beberapa program yang mampu melakukan pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan dalam profil risiko klien.
Regulasi anti pencucian uang (AML), khususnya dalam DeFi, memerlukan pendekatan inovatif dari pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip inti mata uang kripto. Model regulasi saat ini didasarkan pada asumsi dan prinsip yang sering kali tidak berlaku untuk mata uang kripto. Meskipun regulator dapat menerapkan beberapa aspek dari model ini, mereka umumnya menyadari perlunya kerangka kerja baru.
Pencucian uang adalah proses menyembunyikan pendapatan ilegal. Individu dan bisnis harus mencuci uang untuk mengubah keuntungan ilegal menjadi pendapatan yang sah. Ini melibatkan pembuatan dana seolah-olah berasal dari sumber yang sah untuk membayar pajak atasnya. Pencucian uang terjadi dalam tiga tahap: penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tahap penempatan melibatkan pemindahan uang "kotor" ke tempat penyimpanan yang sah, seperti lembaga keuangan atau bursa mata uang kripto.
Pelapisan mengacu pada proses pencampuran dana ilegal dengan dana yang sah, sehingga mempersulit pihak berwenang untuk melacak dan mengidentifikasi sumber pendapatan asli.
Pada tahap integrasi, uang hasil pencucian uang dikreditkan kepada penerima sedemikian rupa sehingga sumber sebenarnya disembunyikan. Mata uang kripto sangat cocok untuk skema pencucian uang karena beroperasi dalam jaringan yang terdesentralisasi, sehingga sangat sulit untuk melacak dana tersebut. Hal ini terutama berlaku ketika dana tersebut berpindah melintasi beberapa wilayah geografis. #aml

💼 #aml #Checks

🔒 Pemeriksaan AML memungkinkan perusahaan meminimalkan risiko keterlibatan dalam keuangan #crime , yang pada akhirnya melindungi dari penguncian dan kehilangan aset.

🤔 Metode verifikasi AML apa saja yang tersedia dan cocok untuk siapa?

- ⚙️ Pemeriksaan AML Otomatis: Pemeriksaan awal otomatis atas semua aset masuk dilakukan melalui integrasi #API . Cara ini cocok untuk perusahaan dengan volume transaksi tinggi.

- 📱 Pemeriksaan AML Manual: Pemeriksaan manual dilakukan melalui bot Telegram. Metode ini cocok untuk pengguna biasa yang ingin memverifikasi transaksi masuk untuk menghindari penerimaan cryptocurrency "kotor" dan pemblokiran dana mereka selanjutnya.

- 🕵️‍♂️ Petugas AML: Petugas AML adalah spesialis yang mengambil pendekatan komprehensif untuk melindungi perusahaan dari potensi pemblokiran dan kehilangan aset. Selain melakukan screening transaksi APU/PPT, mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak rekanan (baik badan hukum maupun perorangan). Cara ini cocok untuk perusahaan yang tidak melakukan banyak transfer tetapi menangani uang dalam jumlah besar.

🚨 The Most Ridiculous Crypto Fraudsters: How They Stole $5 Billion and How They Got Caught

🚔 In 2022, US law enforcement agencies detained Ilya Lichtenstein and his wife Heather Morgan, accusing them of laundering cryptocurrency stolen from the Bitfinex exchange in 2016. More than 119,000 bitcoins were stolen at that time. The FBI confiscated 94,000 bitcoins from the couple, the value of which at the time of the theft was $70 million, but now exceeds $7 billion!

🔍 Lichtenstein was linked to data on the movement of funds, as well as his activity on exchanges under fictitious names. The couple spent money on purchases at Walmart, rides with Uber, and PlayStation games. The FBI tracked them down when Lichtenstein uploaded data containing his wallet address to the cloud.

#CryptoDecision #CryptocurrencyTravel #match_systems #aml

Singapura memperketat cengkeramannya pada kripto! Layanan DPT menghadapi peraturan APU/PPT yang lebih ketat untuk memerangi risiko pendanaan teror yang terkait dengan anonimitas. Hal ini mencerminkan tren global dalam mengatur kripto untuk inovasi dan keamanan.

#Singapore #crypto #aml #DPT #IntroToCopytrading

SPB Exchange berencana untuk berpartisipasi dalam EPR untuk melakukan perdagangan mata uang kripto.

Tahun lalu, Bank Sentral memasukkannya ke dalam daftar operator platform informasi untuk menerbitkan aset keuangan digital (DFA).

Karena diperkenalkannya konsep hak digital asing dalam undang-undang pertambangan yang baru diadopsi, yang dapat diterapkan pada sebagian besar mata uang kripto, dan karena undang-undang yang diadopsi sebelumnya tentang penyelesaian internasional menggunakan DFA, dapat dikatakan bahwa penyelesaian menggunakan mata uang kripto akan diselenggarakan. melalui operator sistem informasi (organisasi yang berwenang menerbitkan DFA), menurut Denis Polyakov, GMT Legal.

#ONLY_BANK #TradingShot #aml #bank #Russia