非法交易

Laporan terperinci yang baru dirilis mengungkapkan prevalensi stablecoin USDT dalam transaksi ilegal. Hanya dalam tiga tahun, dompet ilegal telah mengumpulkan dana hingga 11 miliar dolar AS.

Sumber gambar: Elliptik <br />
Temuan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan bahwa Tether sangat aktif pada platform Huione Guarantee, yang menyediakan layanan perdagangan kepada penjahat dunia maya dan basis pelanggan mereka.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa bisnis secara terbuka mengklaim dapat menyediakan layanan pencucian uang, terutama untuk hasil ilegal yang diperoleh melalui apa yang disebut penipuan “pembunuhan babi”. Selain itu, beberapa pelaku usaha telah menyatakan kesediaannya untuk membantu menangani hasil penipuan sextortion.

Rui-siang Lin, 23, dituduh menjalankan Pasar Penyamaran dan memeras pengguna, dan dia juga membuktikan dirinya sebagai ahli kejahatan mata uang kripto.

Seorang pria Taiwan yang dituduh menjalankan Incognito Marke, sebuah pasar narkoba darknet, ditangkap setelah pihak berwenang melacak transaksi di platform tersebut.
Platform ini telah mentransaksikan lebih dari $100 juta dalam mata uang kripto melalui penjualan obat-obatan terlarang seperti fentanil.
Pendiri Pasar Penyamaran ditangkap dan didakwa
Pada tanggal 18 Mei, pihak berwenang AS menangkap Lin Ruixiang, 23 tahun, yang menggunakan nama samaran "Firaun" di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Menurut Asisten Direktur FBI James Smith, Lin Ruixiang menjalankan Pasar Penyamaran selama kurang lebih empat tahun dan bertanggung jawab atas operasinya, termasuk vendor, karyawan, dan pelanggan, serta merupakan pengambil keputusan utama.

Pernahkah Anda mendengar bahwa Kashkari, "Raja Elang" dari Federal Reserve, membuat pernyataan yang bias tentang Bitcoin dan seluruh pasar kripto? 🤔 Ia mengklaim bahwa transaksi cryptocurrency sebenarnya jarang terjadi dan Bitcoin hanya digunakan untuk membeli narkoba dan memperdagangkan aktivitas ilegal! Tapi apakah ini benar-benar terjadi?
Bayangkan Anda sedang berdiri di pasar yang ramai dan tiba-tiba seseorang berteriak: “Lihatlah para pengguna mata uang kripto itu, mereka adalah penjahat!” Tidakkah menurut Anda ini sedikit konyol? Bagaimanapun, di dunia yang beragam ini, kita tidak dapat sepenuhnya menyangkal suatu kelompok atau suatu teknologi karena fenomena individu.