Menurut laporan (Financial Times), Inggris baru-baru ini mengungkap rencana pencucian uang besar-besaran yang melibatkan pengedar narkoba dan mata-mata Rusia. Rencana ini beroperasi di London, Moskow, dan Dubai, melibatkan miliaran dolar, memungkinkan individu yang dikenakan sanksi untuk menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pengawasan. Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) menunjukkan bahwa penyelidikan yang dikenal sebagai 'Operasi Destabilisasi' ini berfokus pada dua perusahaan - Smart dan TGR, yang bertindak sebagai pusat keuangan bagi para penjahat dan individu yang dikenakan sanksi.
Dari akhir 2022 hingga musim panas 2023, jaringan ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok kejahatan, termasuk kelompok pengedar narkoba Kinahan dan pengedar kokain Irlandia yang terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan bersyarat. Direktur Operasi NCA, Rob Jones, menyatakan bahwa ini adalah operasi pencucian uang terpenting yang pernah dilakukan NCA, menargetkan pusat pencucian uang besar-besaran yang menggabungkan uang tunai jalanan dengan cryptocurrency.

#洗錢 #山寨季何时到来？ #美国大选如何影响加密产业？ #WazirX黑客事件

Untuk menganalisis secara mendalam fenomena kompleks pencucian uang, sebaiknya kita mengungkap logika dan metode di baliknya melalui beberapa cerita yang disusun dengan cermat.

Pertama-tama, mari kita fokus pada seorang tokoh terkemuka yang dengan hormat disebut "Guru", Dia memegang kekayaan yang sangat besar di tangannya, tetapi sumbernya sulit untuk dilihat. Menghadapi beban berat lima juta, Sang Guru menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa.

Cerita 1: Romansa lotere

Rumor mengatakan bahwa orang yang beruntung membeli tiket lotre dan secara tak terduga memenangkan hadiah utama sebesar lima juta. Namun, dia tidak dapat mengklaim hadiah tersebut tepat waktu karena alasan tertentu. Berita itu menyebar dengan cepat, dan sang guru tergerak setelah mendengar berita itu. Dia dengan cerdik menghubungi pria yang beruntung itu melalui perantara dan mengusulkan kesepakatan yang menarik: sang master akan membayar lima juta penuh sebagai imbalan atas tiket lotre yang belum diklaim. Jika yang beruntung menghitung, dia tidak hanya tidak perlu membayar pajak yang tinggi (dengan asumsi 20%, atau satu juta), tetapi dia juga akan menerima bonus penuh secara langsung, jadi tentu saja dia setuju dengan senang hati. Sang master kemudian mengklaim hadiah tersebut sebagai pemenang, mengklaim bahwa itu adalah rejeki nomplok dari surga, dan dengan cerdik mencuci keuntungan ilegal tersebut menjadi pendapatan yang sah.