在币圈赚了比较多的钱，如果提现，银行那会追问钱的来源吗？

无论是币圈新人还是老人，对出金问题都有众多困惑。新人怕出不了金，老人怕遇到黑钱。
新人只是小额交易的话这个担忧大可不必。毕竟国内的otc市场是点对点（C2C）交易，有人想买，有人想卖，所以总会有C2C交易方式存在。目前币安和欧易okx的C2C交易市场都还稳定，找准信誉高的商家，不贪图蝇头小利，可以安心使用。
下面重点说说币圈老人担心的出金银行卡被冻结的问题，也就是收到黑钱的担忧。
后文较长，但是全干货，具体个例可以咨询我解决。
目录
1 黑钱是什么
2 黑钱的特点
3 套现时怎么应对黑钱问题
4 银行卡被冻怎么处理
5 进阶思路
6 总结：
黑钱是什么
如果在c2c交易市场的买入价低于卖出价。
理论上，你是可以6.34价格买入1000个usdt，再用6.38价格卖出1000个，净赚0.04*1000=40刀=280元人民币。可以循环不断地去套利。
但市场不是傻子，有利差早就被搬平了。
出现这个原因是使用法币来买usdt的商家（即挂6.38）里面有黑钱，所以他愿意用高于市场价的成本来买usdt，以此脱手手里的黑钱，而你便成了洗黑钱的帮手。
18年及之前的时候，c2c市场还比较正常。后面电信诈骗等各种黑钱就都想着从币圈的C2C市场里面走一遍。追查黑钱的ga对这块现在管的也比较严，遇到黑钱流经的卡，一律都会冻结来配合调查。
黑钱的特点
非常像传染病。高传染性，而且是潜伏性的，表面看不出来。所以带来两个特点：
1、只要这张卡收到黑钱，就会被传染，可能会被冻结。这张卡转出到任意卡，都会感染新的卡片。
2、在冻结之前你是不知道哪张卡或钱是有问题的，只有冻结了才知道，所以多少有点防不胜防。
提现时怎么应对黑钱问题
1、提现时找交易量大注册时间久，价格正常（卖出价格低于市场买入价）的商家，不要贪小便宜：
一般交易量2000笔以上的，注册时间一年以上的，价格低于买入价格的。而成交量小，注册一个月以内，价格前几的几乎都有问题。
2、使用不常用的空卡收钱，单卡金额别太多，每张卡尽可能只跟一个商家交易，到账隔离1-3月，没有被冻结之后再转到主卡。因为我们不知道到底哪个商家有问题，纯粹是概率，所以要降低万一被冻结造成的损失。用这种先隔离的方式，即便被冻结了一张问题也不大，等着处理好了。
银行卡被冻怎么处理：
第一步，第一时间去银行开户网点了解冻卡的情况（有条件一定要去开户行网点，其他网点可能解决不了问题）因为卡很可能涉案了，去开户行可以查询到涉案情况和涉案地公安的联系方式。

第二步，联系异地涉案公安，并提供证据证明自己并未参与违法行动。此时，异地GA会让你带上相关证据资料（包括但不仅限于银行流水，聊天记录，进货收货单据，客户转账回执等等）过去做笔录。

第三步，GA搜集好资料后，会移交开户行反诈中心，此时你就要去开户行的FZ中心再次做笔录，FZ的办事效率普遍比较高，几天时间审核通过，便会让你回开户行再次确认解除名单的操作。
到了此时，是不是就解决完问题了呢？现实情况是未必。
GA已经把你列入了一级涉案账户黑名单了，这个记录，不光在开户行，在整个人行系统都能看到，只是开户行给你解除限制不够，别的银行还是会拒绝你。

第四步：再次联系异地GA，说明情况。配合提供资料，GA会把材料移交给市行，由市人行解除管控。如果市行已经同意解除管控还是用不了卡，去找FZ中心，可能FZ这边没有及时处理到位。

第五步，这个步骤也很关键。卡解冻了，能正常使用了，也不代表高枕无忧了。此时还要回开户行，要求他们把涉案名单记录彻底移除。这样才能确保在银行内部和征信上面查不到你的涉案和风控的痕迹。不再影响以后办信用卡，贷款，按揭买车买房等业务。
进阶思路：
1、如果你钱特多，本身就有美元的需求，那你可以去美元交易所kraken开户，提现usdt过去套现成usd，再提现到你的美元卡
2、有些人收到钱之后立刻去还信用卡/贷款，或者买理财，或者进股市也是可以的，这种一般也冻结的概率低一点。
3、用银行卡好一点。支付宝和微信并不能降低被冻结的概率。

总结：
只要操作得当，不贪小便宜，遇到黑钱概率会大大降低。#币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC

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币圈的涨跌真的会吓死人吗？

举一个简单的例子。
假如可以用虚拟货币买房。
今年二月某日，你来到售楼部咨询买房。
售楼部的小姐姐问你。
【哥，买房不，三室两厅两卫，超大阳台，落地窗，楼层不高，景观无敌，平时2万一平，您今天来的好！给您9折优惠！】
你掏出一根烟，叼在嘴里，视线扫视了一下楼盘模型。
【先生，您好，售楼部不准抽烟。】
一个男经理模样的人走过来制止了你。
你深深的看了一下他，然后收起香烟。
【你们这里最贵最好的房子多少钱？LUNA币可以支付吗？】
听到LUNA币，这可是最近的币圈明星啊！未来涨势肯定强劲！没想到这个平平无奇的男人居然是贵圈的LUNA大佬！
【来，哥，我给您点上烟！您说最贵的房是吧？我们这个楼盘里的大别墅您算是找对了！无论是位置采光那都是城里杠杠的，包您满意！】
销售经理目射精光。
【可以，多少个LUNA币？】
【不多哥，LUNA币现在的报价是100美金，两万枚LUNA您就是这间大别墅的主人啦！】
【好！转账签合同吧！】
你掏出手机打开TP钱包。
那个女销售忽然慌慌张张的走过来在男经理的耳边嘀咕了两句。
男经理脸色大变，一来一回，等他再次回来的时候，已经制止了你的抽烟行为。
【对不起哥，你稍等一会？LUNA现在有点波动，但是我相信问题不大！】
你无奈，只能稍安勿躁。
毕竟你只有LUNA币。只能等它稳定下来再买。
你左等右等，终于，男经理来了。
他脸色很不好的问你。
【请问先生你有多少枚LUNA币？】
你回答说5万枚。
【不好意思先生，你的资产已经不足够买刚才的大别墅了】
【那你给我来套便宜点的吧】
【也不行】
【也不行？那你给我推荐一套房，反正我今天要】
【对不起呢先生，根据您目前的余额，您仅能支付您脚下的一块地砖】
【哦不，您现在连地砖都买不起了，亲，出门左拐不送呢亲。】
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为啥那么多人都爱玩加密货币?

朋友进这个圈子半年后炒B赚了2W多，他小舅知道了，非要投资，2022年下半年大跌，合约125倍爆仓了，他小舅在B圈爆了650W,爆仓后小舅老婆跑了，房子也没了，孩子天天哭着喊着要妈妈，他小舅一个月头发全白。愁的一天抽15包烟（5块钱的那种)…现在朋友的妈妈也把房子卖了给他小舅还款，还欠300w,2个家庭全完蛋了！从之前的富裕家庭一瞬间回到20年前了……他的钱就是被这个圈子赢钱的人赚走的！#币圈起伏落袋为安 #加密货币

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