1. Comment signaler une escroquerie ?

Il existe trois manières de signaler une escroquerie sur Binance.

1. Accédez à la page des détails de la transaction que vous avez identifiée comme étant frauduleuse. Cliquez sur [Signaler une escroquerie].

Vous serez redirigé(e) vers le formulaire de signalement de cas, lequel vous permettra de saisir et de soumettre les détails de votre dossier.

2. Connectez-vous à votre compte Binance vérifié sur le site officiel de Binance et cliquez sur l’icône [Service client de Binance] dans le coin inférieur droit de l’écran.

Dans la section Libre-service, cliquez sur [Tout voir]. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu’à [Signalement d’escroquerie non liée au P2P]. Vous serez redirigé(e) vers le formulaire de signalement de cas, lequel vous permettra de saisir les détails de votre dossier.

3. Connectez-vous à votre compte Binance vérifié sur le site officiel de Binance et cliquez sur l’icône [Service client de Binance] dans le coin inférieur droit de l’écran.

Expliquez clairement la situation. Par exemple, saisissez un énoncé similaire à celui affiché dans la capture d’écran ci-dessous.

Cliquez sur le lien de signalement de cas fourni par la réponse du service client pour être redirigé(e) vers le formulaire de signalement de cas. Saisissez les détails de votre dossier puis soumettez-le.

2. Dois-je me connecter à mon compte Binance pour utiliser le formulaire de signalement ?

Actuellement, le formulaire de signalement n’est disponible que pour les utilisateurs de Binance. Si vous souhaitez signaler un cas via le lien fourni dans la réponse du service client, veuillez d’abord vous connecter à votre compte Binance. Vous pouvez signaler des cas via le service client de Binance directement si vous n’êtes pas connecté à votre compte Binance.

3. Dans quelles circonstances puis-je signaler des escroqueries au moyen du formulaire de signalement ?

Vous pouvez signaler des escroqueries via le formulaire de signalement de cas dans l’une des situations suivantes :

Un faux représentant de Binance vous contacte par téléphone, SMS ou e-mail pour demander un transfert de fonds ;
Une plateforme qui prétend offrir un rendement élevé et qui nécessite un dépôt, mais refuse ensuite vos retraits ;
Vous avez déposé sur une plateforme qui prétend vous aider gagner de l’argent en tradant, mais qui refuse ensuite vos retraits à moins que vous ne payiez des frais ou des intérêts extrêmement élevés ;
Quelqu’un vous contacte via votre compte de réseau social et vous propose de vous aider à investir, mais disparaît après réception du transfert ;
Quelqu’un vous contacte via une plateforme de rencontres et vous propose de vous aider à investir, mais disparaît après avoir reçu le transfert ;
Un faux conseiller bancaire vous contacte et vous propose de vous aider à investir en cryptomonnaie, mais disparaît après avoir reçu le transfert ;
Une plateforme de diffusion en direct qui prétend être partenaire de Binance vous demande de transférer de l’argent sur un compte inconnu pour une loterie, mais disparaît après réception du transfert ;
Une personne prétendant faire partie du service client vous aider à passer le KYC ou à effectuer un transfert et vous demande de les laisser contrôler à distance votre ordinateur, mais vos fonds disparaissent une fois le transfert réussi ;
Vous vous faites avoir par un système de Ponzi classique qui vous oblige à investir et à inviter vos amis à effectuer des dépôts sur de fausses plateformes tierces. Vos fonds disparaissent après avoir effectué les dépôts ;
Une personne que vous connaissez, telle qu’un(e) parent(e), un(e) ami(e) ou une connaissance présentée par un(e) ami(e), vous a soutiré les cryptomonnaies de votre compte Binance ;
Vous avez effectué des achats sur une fausse boutique en ligne ou à quelqu’un, mais après transfert des fonds de votre compte Binance, les produits n’ont jamais été livrés ;
Quelqu’un prétend pouvoir vous offrir un emploi, mais exige que vous effectuiez un dépôt d’argent avant de commencer le travail ;

4. Comment choisir le [Type de signalement] ?

Si vous avez été escroqué(e) par quelqu’un qui vous a demandé d’investir dans une plateforme offrant des rendements et des retours élevés, mais que votre retrait a été refusé après le dépôt des fonds, sélectionnez [Faux investissement] ;
Si vous avez été victime d’une escroquerie de la part d’une fausse boutique en ligne ou d’une personne vendant des biens à des prix nettement inférieurs aux prix moyens du marché, mais que les produits ne sont jamais arrivés après l’envoi du paiement via votre compte Binance, sélectionnez [Faux commerce] ;
Si vous avez été escroqué par quelqu’un qui vous a présenté un faux service/produit avec plusieurs niveaux d’utilisateurs VIP et vous a demandé de recommander à d’autres personnes de participer, sélectionnez [Système de Ponzi] ;
Si vous avez été victime d’une escroquerie de la part d’une personne qui prétend pouvoir vous offrir un emploi/des revenus, mais exige que vous effectuiez un dépôt d’argent avant de commencer le travail, sélectionnez [Emploi ou revenu fallacieux] ;
Si vous avez été victime d’une escroquerie de la part d’une personne qui vous a contacté sur une plateforme de rencontres et vous a proposé de vous aider à investir votre argent, mais qui a disparu après avoir reçu le transfert, sélectionnez [Arnaque sur site de rencontre] ;
Si vous avez été escroqué par une personne qui a abandonné un projet et a disparu avec les fonds que vous aviez investis, sélectionnez [Rug pull] ;
Si votre contrepartie sur Binance P2P affirme avoir transféré de l’argent sur votre compte bancaire et a fourni une preuve documentée, mais qu’elle se rétracte par la suite, sélectionnez [Justificatif de transaction fallacieux ou révocable] ;
Si vous avez été victime d’une escroquerie consistant à vous inviter à participer à un concours ou à un airdrop organisé par un groupe ou une plateforme, sélectionnez [Fausse distribution] ;
Si vous avez transféré des actifs de votre compte Binance à une personne qui a usurpé l’identité d’un employé de Binance, sélectionnez [Usurpation d’identité du personnel de Binance] ;
Si une personne se faisant passer pour un(e) représentant(e) officiel(le) du service client d’une banque, d’un service de douane ou d’un organisme de lutte contre le blanchiment d’argent vous a demandé de lui transférer des fonds et a disparu après les avoir reçus, sélectionnez [Usurpation d’identité du service client ou d’un autre service] ;
Si vous avez été escroqué(e) par un(e) parent(e), un(e) ami(e) dans la vraie vie ou quelqu’un présenté par un(e) ami(e) qu’il ou elle a rencontré personnellement, sélectionnez [Connaissance personnelle];
Si vous avez d’autres cas à signaler, mais que les circonstances ne correspondent à aucune des catégories existantes, sélectionnez [Autres].

5. Comment retrouver la transaction que j’ai effectuée depuis mon compte Binance vers l’adresse de l’escroc ?

Pour trouver la transaction que vous avez effectuée depuis votre compte Binance vers l’adresse de l’escroc, veuillez sélectionner le numéro de transaction correspondant dans votre historique de retraits. Si vous ne trouvez pas la transaction, veuillez ajuster la période de temps et vous devriez voir la transaction correspondante (pour les retraits uniquement).

6. Si j’ai été escroqué par d’autres méthodes (c’est-à-dire des escroqueries de NFT), puis-je utiliser le formulaire de signalement de cas ?

Actuellement, le formulaire de signalement de cas ne prend en charge que les escroqueries impliquant un retrait. Pour les escroqueries d’autres types, par exemple, les escroqueries de NFT, veuillez contacter le service client de Binance pour effectuer le signalement.

7. Vais-je être averti des mises à jour apportées lors de l’examen du signalement ?

Nous ferons tout notre possible pour vous tenir informé. Cependant, nous sommes parfois contraints par la loi ou d’autres obligations légales de ne pas divulguer tout ce qui concerne les enquêtes en cours aux utilisateurs.

Par conséquent, nous vous encourageons à contacter les forces de l’ordre pour signaler toute escroquerie. Binance travaille en étroite collaboration avec celles-ci pour les aider dans leurs enquêtes et les poursuites de ceux qui ont pu être impliqués dans une escroquerie.

8. Comment Binance peut-il m’aider ?

Veuillez remarquer que les transactions sur la blockchain sont irréversibles et anonymes. Cela signifie que, malgré tous nos efforts, il est peu probable que nous, en tant que plateforme d’échange, soyons en mesure de récupérer les fonds soutirés.

Bien que cela ne garantit pas la récupération des fonds, la meilleure action consiste à signaler l’incident aux forces de l’ordre, qui peuvent travailler avec des enquêteurs expérimentés en matière de blockchain et enquêter davantage sur le vol.

Pour en savoir plus sur la façon d’éviter les arnaques crypto, vous pouvez consultez ces articles :

9. Existe-t-il un autre moyen de signaler une escroquerie si je ne peux pas soumettre le formulaire de signalement de cas ?

Si vous voyez une erreur lors de la soumission du formulaire de signalement de cas, vous pouvez contacter le service client de Binance pour fournir manuellement des détails sur l’escroquerie. Merci de fournir les informations suivantes :

Une capture d’écran de l’erreur lors de la soumission du formulaire ;
Les informations sur les transactions frauduleuses, dont l’ID de la transaction, la date, le montant et l’adresse du portefeuille de l’escroc ;
Une brève description de la façon dont le suspect vous a contacté et du fonctionnement du mécanisme de fraude ;
Le site Web de l’entreprise ou le lien vers les réseaux sociaux (si applicable) ;
Le nom d’utilisateur ou l’identifiant des comptes des réseaux sociaux du suspect (s’il vous a contacté via ceux-ci) ;
L’adresse du suspect (le cas échéant) ;
Si vous avez reçu un e-mail de phishing, veuillez exporter l’e-mail au format .eml et nous l’envoyer ;
Les captures d’écran de conversations pertinentes avec le suspect.

Comment signaler des escroqueries auprès du service client de Binance ?