Récemment, Binance P2P a constaté qu’en raison de l’implication de certain(e)s acheteurs/acheteuses dans des cas de « fraude » sur d’autres plateformes, les comptes bancaires des vendeurs avec lesquels ils ont tradé sur notre plateforme ont été gelés. L’acheteur ou l’acheteuse transfère la cryptomonnaie vers d’autres plateformes après avoir déposé des fonds par l’intermédiaire de Binance P2P, et signale aux autorités compétentes qu’il a été escroqué, mettant en cause le vendeur qui avait initialement effectué des transactions honnêtes sur Binance P2P.
Nous suggérons aux vendeurs de prendre les mesures suivantes pour prévenir de tels incidents ou favoriser un traitement rapide des incidents :
- Une fois que le vendeur a accepté un ordre, il demande à l’acheteur/l’acheteuse des documents de vérification d’identité supplémentaires, dont son numéro de téléphone, par l’intermédiaire du Chat. Si l’acheteur/l’acheteuse refuse de les fournir, vous avez le droit de demander à l’autre partie d’annuler, ou d’ouvrir un recours après avoir reçu l’argent, et l’équipe du service client interviendra pour négocier un remboursement.
- Au cours de la transaction, expliquez à l’acheteur/l’acheteuse le danger qu’il y a de trader des cryptomonnaies sur d’autres plateformes non conventionnelles. Rédigez un avis de non responsabilité.
- Si vous êtes accidentellement impliqué(e), veuillez contacter rapidement la banque utilisée, localisez l’acheteur/l’acheteuse et envoyer un e-mail à p2p@binance.com pour expliquer la situation et communiquer les preuves.
- Veuillez contacter activement les autorités compétentes afin de fournir des preuves et, le cas échéant, des historiques de transactions et des enregistrements de discussions avec toutes les contreparties. Si nécessaire, consultez des spécialistes en droit autour de vous pour obtenir des conseils juridiques supplémentaires.
En outre, dans les transactions quotidiennes, veuillez prêter attention aux points suivants :
- Choisissez un compte bancaire dédié aux transactions P2P et utilisez-le séparément des comptes bancaires pour les transactions quotidiennes, évitez les transferts de votre salaire vers le compte, etc.
- Essayez d’éviter les petites transactions fréquentes. Réduisez la fréquence des transactions et augmentez leur montant
- Réfléchissez à deux fois avant d’envoyer un message et restez discret/discrète
- Évitez d’utiliser des mots liés aux cryptomonnaies dans les références/notes adressées à d’autres parties lors du paiement