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Les publicités de boucliers Binance sont-elles vraiment sûres❓
🫡 En 2024, nous avons vérifié plus de 1,04 million de publicités, audité plus de 940 000 commandes, protégé plus de 260 000 utilisateurs, et récupéré plus de 8,35 millions USD pour les utilisateurs !
#Binance Sélection stricte des commerçants de boucliers, 0️⃣ fraude 0️⃣ risque 0️⃣ antécédents négatifs
Supervision de bout en bout, cinq indicateurs de contrôle stricts, juste pour que les utilisateurs disent « vraiment sûr » 👍
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Comment les banques vous inscrivent-elles sur la liste noire de la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude ?
La banque procédera à une vérification complète de vos informations personnelles, y compris le nom, le numéro d'identité, l'adresse, les coordonnées, etc. Par le biais de canaux officiels, tels que le système de vérification d'identité, le site d'information sur le crédit des entreprises, etc., pour confirmer la véracité de ces informations. Par exemple, pour les clients particuliers, il faut vérifier si les documents d'identité fournis sont valides et s'il n'y a pas de falsifications ou d'usurpations. Pour les clients d'entreprise, il faut vérifier les informations d'enregistrement de l'entreprise, l'identité du représentant légal, le champ d'activité, etc.
En plus des informations de base, l'on s'intéressera également à votre profession, vos sources de revenus, votre situation d'exploitation, etc. Par exemple, pour un client particulier qui prétend être un haut responsable d'entreprise, il faut vérifier la taille, la position dans l'industrie et la situation financière de son entreprise afin de déterminer si ses revenus correspondent à son poste. Pour les clients d'entreprise, il est nécessaire d'examiner leurs partenaires en amont et en aval, leur modèle de transaction, leur rotation de fonds, etc. Si la source de financement d'un client ne correspond pas à son prétendu contexte, cela pourrait être suspect.
En plus des informations de base, l'on s'intéressera également à votre profession, vos sources de revenus, votre situation d'exploitation, etc. Par exemple, pour un client particulier qui prétend être un haut responsable d'entreprise, il faut vérifier la taille, la position dans l'industrie et la situation financière de son entreprise afin de déterminer si ses revenus correspondent à son poste. Pour les clients d'entreprise, il est nécessaire d'examiner leurs partenaires en amont et en aval, leur modèle de transaction, leur rotation de fonds, etc. Si la source de financement d'un client ne correspond pas à son prétendu contexte, cela pourrait être suspect.
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Comment les banques vous inscrivent sur la liste noire de lutte contre le blanchiment d'argent pour fraude.
Liste noire pour fraude, beaucoup de gens l'appellent gestion totale contre totale, ce qui n'est pas tout à fait précis, la formation de cette liste est essentiellement due à l'entrée de fonds liés à des affaires dans votre compte, même après levée, il y aura des séquelles, beaucoup de gens vont commencer à critiquer en disant qu'ils ont eu leur carte gelée plusieurs fois, n'ont jamais reçu de preuves directes, comment dire alors ?
Je vous dis que les informations concernant votre carte dans les affaires sont présentes plus de 5 fois sur la plateforme anti-fraude (plusieurs arrêts de paiement comptent aussi), et cela vous mettra sur cette liste de contrôle, c'est une gestion conjointe fournie par le département d'oncle et le département général de la banque. Et la liste de lutte contre le blanchiment d'argent n'est pas la même que cette liste d'affaires, vous avez déclenché des alertes internes à la banque, ce qui a activé des transactions suspectes, les modèles de règles de surveillance suspectes continuent d'être améliorés dans diverses institutions financières, mais l'analyse des transactions suspectes comme moyen d'enquête postérieure ne peut souvent pas identifier et gérer précisément les risques, tout comme l'analyse de la source de financement des transactions suspectes, souvent en raison de l'impossibilité d'obtenir des informations valides et d'erreurs d'analyse, cela entraîne un grand nombre de faux rapports, de rapports manquants et de soumissions défensives.
Je vous dis que les informations concernant votre carte dans les affaires sont présentes plus de 5 fois sur la plateforme anti-fraude (plusieurs arrêts de paiement comptent aussi), et cela vous mettra sur cette liste de contrôle, c'est une gestion conjointe fournie par le département d'oncle et le département général de la banque. Et la liste de lutte contre le blanchiment d'argent n'est pas la même que cette liste d'affaires, vous avez déclenché des alertes internes à la banque, ce qui a activé des transactions suspectes, les modèles de règles de surveillance suspectes continuent d'être améliorés dans diverses institutions financières, mais l'analyse des transactions suspectes comme moyen d'enquête postérieure ne peut souvent pas identifier et gérer précisément les risques, tout comme l'analyse de la source de financement des transactions suspectes, souvent en raison de l'impossibilité d'obtenir des informations valides et d'erreurs d'analyse, cela entraîne un grand nombre de faux rapports, de rapports manquants et de soumissions défensives.
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Sécurité sort U, veuillez reconnaître les commerçants de Shendun. La richesse n'est pas une voie, elle vous attend !
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Tribunal chinois : Les cryptomonnaies sont considérées comme des marchandises, la détention par les particuliers n'est pas illégale ! La Chine va-t-elle lever l'interdiction sur les cryptomonnaies ?
Ces dernières années, le gouvernement chinois a renforcé sa réglementation sur les cryptomonnaies, cependant, un jugement d'un tribunal de Shanghai a suscité l'attente du public quant à l'orientation future de la politique des cryptomonnaies en Chine. Ce jugement indique que les cryptomonnaies sont considérées comme des marchandises en Chine et que la détention par des particuliers n'est pas illégale. La signification derrière ce jugement, ainsi que son impact sur la politique des cryptomonnaies en Chine et le développement de la blockchain, mérite une exploration approfondie.
Récemment, le tribunal populaire du district de Songjiang à Shanghai a statué sur une affaire de litige contractuel de services, résultant de la validité d'un contrat de service de financement par émission de cryptomonnaies. Le jugement a clairement stipulé que la simple détention de cryptomonnaies par un particulier n'est pas illégale, ce qui signifie qu'au niveau légal, un individu peut détenir légalement des actifs cryptographiques tels que le Bitcoin. Cela offre non seulement une protection aux personnes inquiètes pour la légalité de leur détention de cryptomonnaies en raison de l'incertitude politique, mais cela reflète également que la loi et la réglementation n'excluent pas complètement les cryptomonnaies.
Récemment, le tribunal populaire du district de Songjiang à Shanghai a statué sur une affaire de litige contractuel de services, résultant de la validité d'un contrat de service de financement par émission de cryptomonnaies. Le jugement a clairement stipulé que la simple détention de cryptomonnaies par un particulier n'est pas illégale, ce qui signifie qu'au niveau légal, un individu peut détenir légalement des actifs cryptographiques tels que le Bitcoin. Cela offre non seulement une protection aux personnes inquiètes pour la légalité de leur détention de cryptomonnaies en raison de l'incertitude politique, mais cela reflète également que la loi et la réglementation n'excluent pas complètement les cryptomonnaies.
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Le 1er décembre, la mise en œuvre de la "Méthode de sanction conjointe pour la fraude par réseau de télécommunications et les infractions connexes"
La méthode de sanction pour la fraude par réseau de télécommunications et d'autres infractions connexes, qui entrera en vigueur le 1er décembre, a été expliquée. Quelles sont les bonnes nouvelles pour les personnes dans ce cercle ? Je vais tout vous expliquer, mais il y a encore quelques points qui ne sont pas clairs. Cependant, mon avis n'est pas si important.
Il y a un total de 18 articles, les règles sont très détaillées, et pour ceux qui ont été injustement touchés dans le secteur des crypto-monnaies, c'est un avantage absolu.
Les personnes sanctionnées sont déterminées : celles qui ont commis des infractions telles que l'aide à l'infraction, la fraude en ligne, la perturbation de la gestion des cartes de crédit (location, prêt, vente), l'invasion de la vie privée des citoyens, le blanchiment et la dissimulation des produits criminels et qui ont été condamnées pénalement, c'est-à-dire celles qui ont été jugées par un tribunal populaire, seront ajoutées à la liste des personnes sanctionnées.
Il y a un total de 18 articles, les règles sont très détaillées, et pour ceux qui ont été injustement touchés dans le secteur des crypto-monnaies, c'est un avantage absolu.
Les personnes sanctionnées sont déterminées : celles qui ont commis des infractions telles que l'aide à l'infraction, la fraude en ligne, la perturbation de la gestion des cartes de crédit (location, prêt, vente), l'invasion de la vie privée des citoyens, le blanchiment et la dissimulation des produits criminels et qui ont été condamnées pénalement, c'est-à-dire celles qui ont été jugées par un tribunal populaire, seront ajoutées à la liste des personnes sanctionnées.
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Vous n'avez besoin de vous concentrer que sur le trading, Binance s'occupe de tout pour vous !
Publicité de Binance Shield, éliminant tous les risques de trading C2C, tradez en toute confiance avec Binance.
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Laissez-moi vous raconter la stratégie de Kristjan, un trader suédois. Il lui a fallu 4 ans pour faire passer son compte de quelques milliers à près de 100 millions de dollars américains. C'est un vrai trader, comme celui écrit dans le livre.
Kristjan fera des percées dans des cibles fortes pour atteindre des sommets, et tendra également une embuscade à certaines cibles populaires avec une petite capitalisation boursière.
Il a effectué des back-tests et des recherches sur un grand nombre d'évolutions historiques des prix, et il affirme que les deux méthodes ont été très rentables depuis les tout premiers jours du marché jusqu'à aujourd'hui !
Nous ouvrons la barre de recherche d'indicateur et saisissons 3EMA, qui est un indicateur complet qui fusionne trois moyennes mobiles exponentielles en une seule. La longueur de EMA1 est définie sur 10, EMA2 est définie sur 20 et EMA3 est définie sur 50. Les couleurs sont bleues. , jaune et rouge/
Ensuite, nous trouvons l'indicateur de volume Volume dans la barre de recherche de l'indicateur. La couleur peut faire référence à mes paramètres. Ce sont tous les outils criminels que nous utiliserons.
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Dernières nouvelles : Standard Chartered déclare que la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle aura un impact positif sur le#Bitcoinet les crypto-monnaies
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Le 1er mai, les paiements d'Alipay de plus de 3 000 yuans seront soumis à des contrôles ponctuels. N'oubliez pas de connaître votre contrepartie, son nom, d'où vous venez et le type d'activité que vous faites, et de bien communiquer pour éviter d'avoir des ennuis lors de contrôles ponctuels. Permettez-moi de le répéter, lors de l'achat ou de la vente de U, vous devez choisir des marchands Aegis. #AI板块强势进击 #BTC走势分析 $BTC
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Qu'arrivera-t-il à ceux qui rompent le contrat ?
J'ai un ami qui est un grand joueur. Il vient d'une famille aisée et est un homme de la deuxième génération. Il ne fait généralement rien et ses seuls passe-temps sont le poker et le mahjong. À l'origine, il pouvait compter sur l'argent de démolition de sa famille et passer le reste de sa vie sans aucun souci. Mais il a été incité par un ami, et il est entré dans le cercle des devises et a commencé à négocier des contrats.
Malheureusement, son entrée est arrivée au mauvais moment, car le marché des changes s’est effondré. Au début, il était si heureux qu'il a gagné des centaines de milliers de dollars grâce à BOME et il a offert un festin à plusieurs de nos amis. Cependant, il était très ivre cette nuit-là. En tant que débutant, il pensait à tort qu'il était tombé jusqu'ici et qu'il rebondirait certainement ensuite. Il a donc hardiment ouvert une longue commande sur BOME. En conséquence, lorsque je me suis réveillé le lendemain et que j'ai regardé mon compte, comme prévu, il avait été liquidé.
Il est venu vers moi et m'en a parlé. Je lui ai dit qu'il n'y a souvent qu'une seule fin aux contrats dans le cercle monétaire, c'est la faillite. Dans un sens, les contrats sont plus terrifiants que le jeu. Les hauts et les bas peuvent facilement faire perdre aux gens leur rationalité et leur jugement fondamental. Une fois que les gens qui jouent à des jeux contractuels font faillite, ils sont souvent inutiles. Ils méprisent les maigres salaires du travail à temps partiel et les petits bénéfices des affaires, mais ils sont inutiles.
Je lui ai suggéré d'essayer le trading quantitatif. Il savait que je jouais dans le cercle des devises depuis longtemps et que j'avais gagné de l'argent. Il pensait aussi que j'étais fiable, alors il a cru en moi et a préparé un capital de 50 000 U pour commencer la quantification. Le taux d'intérêt mensuel du commerce quantitatif est d'environ 20 %, ce qui signifie qu'il peut gagner des milliers de dollars par mois et des centaines de milliers par an. Nous sommes actuellement dans un marché haussier et les prix des devises fluctuent. C’est sans aucun doute le meilleur moment pour effectuer une quantification. Le robot quantitatif peut l'aider à faire du swing trading 24 heures sur 24, prenant ainsi le contrôle de l'ensemble du marché haussier. J'espère qu'il pourra liquider sa position pendant la période haussière et réaliser un énorme profit.
J'espère qu'il pourra désormais rester à l'écart des transactions contractuelles, chérir les opportunités qui s'offrent à lui et avancer vers le succès. $BTC
J'ai un ami qui est un grand joueur. Il vient d'une famille aisée et est un homme de la deuxième génération. Il ne fait généralement rien et ses seuls passe-temps sont le poker et le mahjong. À l'origine, il pouvait compter sur l'argent de démolition de sa famille et passer le reste de sa vie sans aucun souci. Mais il a été incité par un ami, et il est entré dans le cercle des devises et a commencé à négocier des contrats.
Malheureusement, son entrée est arrivée au mauvais moment, car le marché des changes s’est effondré. Au début, il était si heureux qu'il a gagné des centaines de milliers de dollars grâce à BOME et il a offert un festin à plusieurs de nos amis. Cependant, il était très ivre cette nuit-là. En tant que débutant, il pensait à tort qu'il était tombé jusqu'ici et qu'il rebondirait certainement ensuite. Il a donc hardiment ouvert une longue commande sur BOME. En conséquence, lorsque je me suis réveillé le lendemain et que j'ai regardé mon compte, comme prévu, il avait été liquidé.
Il est venu vers moi et m'en a parlé. Je lui ai dit qu'il n'y a souvent qu'une seule fin aux contrats dans le cercle monétaire, c'est la faillite. Dans un sens, les contrats sont plus terrifiants que le jeu. Les hauts et les bas peuvent facilement faire perdre aux gens leur rationalité et leur jugement fondamental. Une fois que les gens qui jouent à des jeux contractuels font faillite, ils sont souvent inutiles. Ils méprisent les maigres salaires du travail à temps partiel et les petits bénéfices des affaires, mais ils sont inutiles.
Je lui ai suggéré d'essayer le trading quantitatif. Il savait que je jouais dans le cercle des devises depuis longtemps et que j'avais gagné de l'argent. Il pensait aussi que j'étais fiable, alors il a cru en moi et a préparé un capital de 50 000 U pour commencer la quantification. Le taux d'intérêt mensuel du commerce quantitatif est d'environ 20 %, ce qui signifie qu'il peut gagner des milliers de dollars par mois et des centaines de milliers par an. Nous sommes actuellement dans un marché haussier et les prix des devises fluctuent. C’est sans aucun doute le meilleur moment pour effectuer une quantification. Le robot quantitatif peut l'aider à faire du swing trading 24 heures sur 24, prenant ainsi le contrôle de l'ensemble du marché haussier. J'espère qu'il pourra liquider sa position pendant la période haussière et réaliser un énorme profit.
J'espère qu'il pourra désormais rester à l'écart des transactions contractuelles, chérir les opportunités qui s'offrent à lui et avancer vers le succès. $BTC
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Perspectives de Baoerye : Bitcoin devrait fluctuer pendant un certain temps après la réduction de moitié ! Que va-t-il se passer ensuite? Ce cycle de comparaison entre POW et POS, à la recherche de devises potentielles dans le futur
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Comment Binance Copy Square sélectionne-t-il les excellents traders ? [Choisissez celui avec le ratio profits-pertes le plus élevé]
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La conformité OTC des actifs virtuels de Hong Kong est imminente et la supervision technique est devenue la clé de la régulation du marché
Après la fin de la consultation publique sur le système de licences OTC de Hong Kong le 12 avril, l'Ouke Cloud Chain Research Institute a publié une chronique dans le Sing Tao Daily pour partager ses recherches sur le marché OTC de Hong Kong et a proposé que « la supervision technique soit la norme pour le marché OTC de Hong Kong ». et l'écologie Web3." clé". L'Ouke Cloud Chain Research Institute estime qu'à mesure que des événements tels que la réglementation OTC et les ETF au comptant d'actifs virtuels progressent, Hong Kong complète progressivement son rôle d'adepte mondial du Web3 à celui de leader.
L'Ouke Cloud Chain Research Institute a toujours participé activement aux travaux de consultation sur la supervision des actifs virtuels à Hong Kong et a soumis des suggestions de consultation sur le système de licence OTC au gouvernement de Hong Kong début avril. Depuis le second semestre 2023, l'institut a accordé une attention particulière à la dynamique du marché OTC et a mené des recherches approfondies sur le marché OTC de Hong Kong au moyen d'enquêtes en ligne et de visites sur place. Il prévoit de publier le dernier rapport de recherche OTC. dans le monde dans un avenir proche, bienvenue pour continuer à faire attention !
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Hier, un ami m'a demandé si je pouvais gagner de l'argent en effectuant des échanges OTC ? Je dirais que c'est moyen, ça va. Après avoir entendu cela, mon ami m'a conseillé de changer de carrière. Je lui ai demandé combien d'argent vous pouviez gagner en un an maintenant. Il m'a répondu qu'en excluant la nourriture et les boissons, vous pouviez économiser 300 000 yuans par an, ce qui est relativement stable. J'ai dit que je pouvais gagner plus en un an qu'en trois ans. Croyez-le ou non, mon ami a fermé les yeux et m'a regardé d'un air vide. Il est tombé dans une profonde réflexion et est parti sans manger. Pour être honnête, je ne veux vraiment pas l'irriter. La cognition des gens est directement proportionnelle à leurs revenus. Vous ne pouvez jamais gagner d'argent au-delà de votre cognition. Il y a toujours la règle des 80/20 dans ce monde. 80% des personnes fournissent des services. Dans n'importe quelle industrie, 20 % des gens gagnent de l'argent, 80 % des gens ne gagnent pas d'argent et ne travaillent pas avec eux, 20 % des gens gagnent de l'argent parce qu'ils ont des moyens et des moyens, et 80 % des gens le font parce qu'ils le font. avoir la tête chaude et écouter ce que disent les autres. Les commerçants gagnent de l'argent, alors ils viennent sur ce marché à mains nues, après avoir travaillé pendant quelques mois, leurs cartes bancaires ont été gelées, les limites d'Alipay et de WeChat ont été bloquées. machines à coudre. Ceux qui restent sont marqués et forts. Pour parler franchement, ils veulent travailler sur le marché. Si vous pouvez bien jouer dans cette industrie et gagner de l'argent pendant longtemps, vous devez avoir plus d'expérience et de compétences, y compris. Bien sûr, cela ne peut être qu’un régal pour quelques personnes. $BTC
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soutien
Votre contenu coté a été supprimé
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Le Carnaval web3 de Hong Kong 2024 apparaîtra au lieu 2⃣️ le 9/04 ! Le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin ~V God, a prononcé un discours "Atteindre les limites de la conception du protocole". Dès que Vitalik est apparu sur scène, tout le public s'est rassemblé et la salle divisée est devenue le terrain de jeu ! #大盘走势 $BTC $ETH
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nécessaire
分析师舒琴
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Vigne! Dogecoin va monter en flèche ce jour-là ! Absolument fiable, notez rapidement la date ! Une nouvelle incroyable pour l’ETF Ethereum ! Est-ce que ça peut passer cette fois ? Sage et l'ENA déferlent dans les grands mystères ! Ethfi et Pendle sont-ils sur le point de rebondir ? Analyse du potentiel futur de BNB, WIF et Doge
savez-vous? Le Dogecoin est sur le point de connaître un énorme boom, et il augmentera encore plus fortement que le premier avril. Retenez cette date clé pour devenir riche immédiatement !
Pendle, EtherFi et BNB valent-ils la peine d’acheter la baisse ?
Et quel est le mystère derrière la montée en puissance de l’ENA et de Saga ? Suivons Shu Qin pour le découvrir.
La baleine géante actuelle se prépare vraiment et se prépare activement pour le prochain Dogecoin Day.
Ne doutez pas de ce genre de carnaval de vacances, car tout l’argent chaud n’a utilisé que les bénéfices du poisson d’avril le 1er avril !
Dogecoin a grimpé de 50 % à cette époque et WIF a doublé, atteignant un niveau record. Tout le monde doit donc se préparer pour le Dogecoin Day le 20 avril.
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