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Escroqueries P2P sur Binance
🎯1. Faux vendeurs/acheteurs : les fraudeurs se font passer pour des vendeurs ou des acheteurs sur la plateforme de trading peer-to-peer de Binance. Ils peuvent initier des transactions avec les utilisateurs, prétendant offrir des tarifs attractifs pour l’achat ou la vente de crypto-monnaies. Cependant, une fois la transaction lancée, ils peuvent disparaître sans terminer la transaction ni fournir les fonds convenus.
🎯2. Usurpation d’identité : les fraudeurs usurpent l’identité de vendeurs ou d’acheteurs légitimes en utilisant des noms d’utilisateur ou des photos de profil similaires. Ils peuvent tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils ont affaire à une partie de confiance, pour ensuite disparaître une fois la transaction lancée.
🎯3. Fraude au paiement Certains fraudeurs manipulent le processus de paiement en fournissant de fausses confirmations de paiement ou en utilisant des méthodes de paiement réversibles. Par exemple, ils peuvent prétendre avoir envoyé un virement bancaire ou un paiement via des portefeuilles numériques, mais la transaction est soit fausse, soit réversible. Au moment où la victime s’en rend compte, l’escroc a déjà reçu la crypto-monnaie sans la payer.
🎯4. Les fraudeurs de piratage de compte peuvent compromettre des comptes Binance légitimes et les utiliser pour lancer des transactions sur la plateforme peer-to-peer. Ils peuvent ensuite inciter les utilisateurs à envoyer des fonds vers leur propre portefeuille, en se faisant passer pour le propriétaire du compte.
🎯5. Fraude aux rétrofacturations Dans certains cas, les fraudeurs peuvent utiliser des méthodes de paiement autorisant les rétrofacturations, telles que les virements bancaires ou certains portefeuilles numériques. Après avoir reçu la crypto-monnaie, ils lancent une rétrofacturation, annulant le paiement et laissant le vendeur sans fonds ni moyen de récupérer la crypto-monnaie perdue.
Conseils pour éviter les escroqueries P2P :
1. Vérifiez la contrepartie Vérifiez toujours l'identité et la réputation de la contrepartie avant d'initier une transaction. Vérifiez leur historique de trading, leurs évaluations et vérifiez les détails de leur profil.#ScamRiskWarning$BTC

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