Deep Trend TechFlow news, selon Bitcoin.com, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a récemment publié le « Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent de Singapour 2024 ». Le rapport a mené une analyse approfondie des principaux risques de blanchiment d'argent (ML) de Singapour, y compris les menaces. Divers indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés aux vulnérabilités et aux contrôles mettent en évidence les principales menaces de blanchiment d'argent telles que la fraude, en particulier la cyberfraude, le crime organisé, la corruption, la délinquance fiscale et le blanchiment d'argent basé sur les transactions.
Le rapport souligne que le secteur bancaire présente le risque de blanchiment d'argent le plus élevé en raison de sa large gamme de services et de l'ampleur des transactions. Les banques sont couramment utilisées pour divers types de blanchiment d’argent, notamment l’auto-blanchiment, le blanchiment d’argent par des tiers et l’utilisation abusive de comptes d’entreprise et de comptes personnels pour regrouper et consolider des fonds illicites.
De plus, le rapport identifie des risques importants associés aux actifs numériques et aux crypto-monnaies. L’évaluation souligne que les jetons de paiement numérique (DPT) sont devenus un canal émergent de blanchiment d’argent. Les criminels exploitent ces jetons par le biais de cyberfraudes, de ransomwares et de transactions sur le marché darknet. Pour atténuer ces risques, MAS a mis en œuvre des mesures réglementaires strictes en vertu de la loi sur les services de paiement (Loi PS). Les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique doivent obtenir une licence et se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CFT). Le MAS effectue régulièrement des inspections thématiques et une surveillance hors site et publie des documents d'orientation pour accroître la sensibilisation de l'industrie et les mesures de contrôle.