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Les cartels de la drogue mexicains utilisent Bitcoin, Ethereum, Monero et USDT pour acquérir des ingrédients clés du fentanyl : régulateurs américains
Les cartels de la drogue au Mexique ont utilisé Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d’autres actifs cryptographiques de premier plan pour acquérir des ingrédients clés pour produire le fentanyl, un opioïde synthétique mortel, selon un nouveau rapport des régulateurs américains.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) rapporte que les cartels achètent des produits chimiques précurseurs du fentanyl, des presses à pilules, des moules et d'autres équipements de fabrication auprès d'entreprises chinoises en utilisant la crypto-monnaie et toute une série d'autres méthodes.
FinCEN est une agence du Département du Trésor américain qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En plus du BTC et de l’ETH, les cartels négocieraient également les principaux stablecoins USDT et Privacy Coin Monero (XMR), ainsi que d’autres actifs cryptographiques.
Le FinCEN affirme que les organisations de trafic de drogue enverront de la crypto-monnaie aux personnes associées à des fournisseurs chinois ou à des expéditeurs d'argent secondaires à l'aide de portefeuilles hébergés par des fournisseurs de services d'actifs virtuels.
Cependant, il ne s'agit pas uniquement de crypto-monnaies : le régulateur américain note également que les cartels s'appuient sur les banques, les entreprises de services monétaires (EMS) et les systèmes de paiement en ligne pour acheter des matériaux produisant du fentanyl.
Le FinCEN affirme que bon nombre de ces transactions sont effectuées en dollars par l'intermédiaire de banques correspondantes américaines, de systèmes de paiement en ligne nationaux et d'agents MSB américains au Mexique et en Chine.
Les cartels de la drogue utilisent également des sociétés écran conçues pour ressembler à des exportateurs chinois légitimes et à des importateurs mexicains, selon les régulateurs.
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