Milojko Spajic, le Premier ministre du Monténégro, a été révélé comme l'un des premiers investisseurs dans le projet de cryptographie, aujourd'hui disparu, Terraform Labs. Cette révélation ressort de documents judiciaires datés d’avril 2024.

Selon ces documents déposés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Spajic a investi 75 000 $ en avril 2018 et acquis 750 000 jetons Terra (LUNA). Cette transaction a eu lieu quelques jours seulement avant l'enregistrement officiel de Terraform Labs à Singapour le 23 avril 2018.

La distance entre Spajic et Terraform Labs

Auparavant, Spajic s'était distancé du projet de cryptographie en difficulté, attribuant tout investissement à Das Capital SG, une société singapourienne où il a travaillé de 2017 à 2020.

Cependant, les conclusions de la SEC citent explicitement Spajic comme investisseur, citant un contrat daté du 17 avril 2018, qui souligne son implication précoce dans Terraform Labs. La société est à l’origine de la création des fameux jetons cryptographiques LUNA et TerraUSD (UST), qui affichaient autrefois une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars.

Cependant, l’effondrement spectaculaire de Terra en mai 2022 a effacé près de 40 milliards de dollars du marché et précipité la faillite de plusieurs fonds spéculatifs cryptographiques qui avaient fourni des garanties à Terraform Labs.

Contrat d’investissement Terra du Premier ministre du Monténégro. Source : SEC

Les actions en justice de la SEC contre Terraform Labs ont culminé en avril 2024, lorsqu'un jury a déclaré l'entreprise et son co-fondateur, Do Kwon, coupables d'avoir fraudé les investisseurs. Kwon, qui avait échappé aux forces de l'ordre internationales pendant des mois, a été capturé en mars 2023.

L'association de Spajic avec Terraform Labs, telle que détaillée dans les documents de la SEC, soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa transparence et aux dimensions éthiques de son implication dans une entreprise aussi controversée. Ce lien constitue une menace importante pour sa crédibilité et pourrait diminuer la confiance du public dans son leadership.

L’effondrement de Terraform Labs a non seulement entraîné une perte financière importante dans l’écosystème des crypto-monnaies, mais a également eu des conséquences considérables. La chute de Terra a effacé près de 40 milliards de dollars du marché, affectant de nombreux investisseurs et entreprises ayant des liens collatéraux avec l’entreprise.

En avril 2024, un jury a déclaré Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon coupables d'avoir fraudé des investisseurs dans le cadre d'une affaire civile intentée par la SEC. Kwon était en fuite depuis plusieurs mois avant d'être appréhendé par les forces de l'ordre internationales en mars 2023.

Règlement massif et défis financiers

Ajoutant à la complexité de cette affaire, la semaine dernière, le juge Jed Rakoff du district sud de New York a approuvé un règlement massif de 4,5 milliards de dollars dans le procès civil contre Terraform Labs et Kwon.

Le règlement, qui fait suite à une proposition initiale de la SEC de 5,3 milliards de dollars, comprend la restitution et des sanctions civiles, et impose une interdiction permanente à Terraform Labs et à Kwon de s'engager dans des transactions impliquant des « titres d'actifs cryptographiques », en particulier ceux liés à l'écosystème Terra.

L’accord a été conclu après que Terraform Labs a contesté la sanction initiale de la SEC, plaidant pour une amende considérablement inférieure à 1 million de dollars. Kwon, qui est détenu au Monténégro en attendant son extradition, et les représentants légaux de Terraform Labs ont accepté la proposition de règlement révisée de 4,5 milliards de dollars le 6 juin.

Bien qu'il opère sous la protection du chapitre 11 contre les faillites, Terraform Labs est désormais confronté à la tâche ardue de remplir ses obligations financières découlant du règlement.

Le témoignage au procès de l'actuel PDG de l'entreprise, Chris Amani, a révélé que Terraform Labs détient environ 150 millions de dollars d'actifs, jetant le doute sur la manière dont l'entreprise parviendra à couvrir les lourdes amendes.

Répercussions politiques pour Spajic

Les nouveaux documents liant Spajic directement à Terraform Labs pourraient avoir de graves répercussions politiques. Son refus de divulguer cet investissement pourrait conduire à des questions sur sa transparence et sur les implications éthiques de son implication dans un projet aussi controversé.

En tant que Premier ministre, l’investissement direct de Spajic dans un projet de cryptographie qui a échoué pourrait saper la confiance du public et sa position politique. Cette évolution, en particulier ses liens financiers précoces et non divulgués avec Terraform Labs, constitue une menace importante pour sa crédibilité et pourrait inciter à un examen plus approfondi de ses décisions financières.

Le Premier ministre monténégrin Milojko Spajic. Source : Wikimédia Commons

L’entrelacement de l’histoire financière de Spajic avec Terraform Labs met en évidence les implications plus larges de l’effondrement du projet de cryptographie, qui continue de se répercuter dans les sphères financière et politique.

L’impact sur la perception du public et les retombées politiques potentielles soulignent la gravité de ces révélations et leur potentiel d’influence significative sur le paysage politique du Monténégro.

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