Aux premières heures sereines du 7 février 2021, le canal de Dubai Creek a été le théâtre d'une sombre découverte : Stanislav Drugalev, le cerveau derrière le tristement célèbre échange cryptographique Garantex, a été retrouvé mort.

Cet événement tragique a marqué un chapitre sinistre dans l’histoire des cryptomonnaies, suscitant de nombreuses spéculations et enquêtes.

L'ascension de Garantex

Garantex, sous la direction de Drugalev et des co-fondateurs Sergei Mendeleev et Alex Ntifo-Siao, est rapidement passé d'une modeste initiative en Estonie à une puissance dans le monde des cryptomonnaies. La plateforme a capitalisé sur la transition mondiale vers les monnaies numériques pendant la pandémie de COVID-19, avec ses transactions quotidiennes culminant à 300 millions de roubles. 

Ce succès a apporté à ses fondateurs un style de vie somptueux rempli d'immobilier haut de gamme et d'acquisitions de luxe. Le récit a pris une tournure complexe avec l’entrée de Pavel Karavatsky. Son passé au sein des forces de l’ordre russes et ses liens avec l’élite financière ont influencé son implication. Blavatsky, connu pour ses liens avec des personnalités influentes du secteur de la sécurité russe comme Oleg Feoktistov et Ivan Tkachev, s’est aligné sur Ntifo-Siao. 

Leur partenariat s’est considérablement renforcé début février 2021, quelques jours seulement avant la mort mystérieuse de Drugalev. Karavatsky et Ntifo-Siao sont devenus les bénéficiaires de Fintech Corporation LLC, liée à Rosneft, signalant une volonté de prendre le contrôle de Garantex. Cette manœuvre stratégique a coïncidé avec les événements troublants qui ont conduit à la disparition de Drugalev.

Mort mystérieuse et luttes de pouvoir

La présence inattendue de Drugalev à Dubaï et sa mort ultérieure ont soulevé de nombreuses questions. Les théories sur sa fin vont d'une noyade accidentelle à des motifs plus néfastes, alimentés par ses relations et les données critiques qui auraient disparu de son ordinateur portable. Après sa mort, Garantex sombre dans le chaos. 

Ntifo-Siao et Karavatsky ont rapidement pris des mesures pour consolider leur pouvoir, en modifiant la charte de l’entreprise et en remaniant le conseil d’administration pour assurer leur contrôle. Par la suite, la gouvernance de Garantex a radicalement changé, avec des changements apportés au bénéfice de quelques privilégiés. 

Ces actions ont coïncidé avec une contestation judiciaire du père de Drugalev, Konstantin Khazan, qui s'est battu contre les amendements contraires à l'éthique de la charte qui écartaient les héritiers légaux de leurs droits. Après une première défaite, la persévérance de Khazan fut récompensée par le tribunal municipal de Moscou, qui restitua une part importante de la propriété à la famille Drugalev.

Ombres gouvernementales et labyrinthes juridiques

Au-delà des tragédies personnelles et des luttes d’entreprises, la saga Garantex suggère une implication plus profonde de l’État. L’ascension de Karavatsky au sein de l’entreprise et ses relations impliquent une stratégie plus large de la part des entités gouvernementales russes visant à exploiter Garantex au profit des intérêts de l’État. 

Cette hypothèse est confortée par le caractère opaque des changements de propriété et des manœuvres juridiques stratégiques qui ont suivi. Parallèlement aux principaux événements de Garantex, le studio d'animation Flip, impliqué dans l'industrie de l'animation, est apparu comme une façade pour des opérations financières douteuses, pouvant aller jusqu'au blanchiment d'argent. 

Les liens complexes entre Garantex, le studio d’animation, et les acteurs du pouvoir russes soulignent l’interaction complexe entre les affaires et la politique dans l’ombre du monde de la cryptographie.

L’histoire de Garantex offre une mise en garde sur l’intersection de la technologie, de la finance et du pouvoir, où les frontières entre entreprise légale et excès de pouvoir gouvernemental deviennent floues. Le véritable impact de ces événements continue de se manifester, influençant le paysage des cryptomonnaies et les défis réglementaires auxquels il est confronté.

L'article Les courants sous-jacents de la crypto-monnaie : dénoncer la tromperie chez Garantex est apparu pour la première fois sur Coinfea.