Les procureurs sud-coréens ont trouvé de nouvelles preuves alléguant que le fondateur de Terra, Do Kwon, a conspiré avec l'ancien PDG de Chai, Shin Hyun-Sung, pour tromper les investisseurs avec de fausses transactions.
Le co-fondateur de Terraform Labs, Kwon Do-Hyeong, figure centrale de l'effondrement des jetons Terra et Luna, aurait conspiré avec l'ancien PDG de Chai Corporation, Shin Hyun-Sung, pour tromper les investisseurs avec de fausses transactions, selon un rapport de Yonhap. Agence de presse.
Le bureau du procureur du district sud de Séoul aurait présenté de nouvelles preuves au tribunal, révélant une conversation en mai 2019 entre Kwon et Shin au sujet de l'application de paiement Chai, que Terraform utilisait pour traiter des millions de transactions pour les consommateurs coréens.
Dans le chat, Kwon a déclaré à Shin qu'il pouvait « créer de fausses transactions qui semblent réelles », ajoutant que l'application pourrait diluer le nombre de fausses transactions à mesure qu'il augmentait, les rendant « impossibles à distinguer », selon le rapport. Shin a accepté le projet, suggérant qu’ils devraient « le tester à petite échelle et voir ce qui se passe ».
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Les procureurs affirment que cette conversation démontre que Kwon et Shin avaient l’intention de manipuler les opérations liées à Terra pour tromper les investisseurs dès le début du projet. Shin et ses coaccusés nient cependant toute intention frauduleuse devant le tribunal, attribuant le crash de Terra et Luna à la gestion défaillante de Kwon et à des attaques externes.
À la suite du crash de Terra, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice, accusant Kwon et Terraform Labs d'avoir induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de Terra. Plus tôt en avril, un jury de New York a déclaré Kwon coupable de fraude, ce qui a conduit à un règlement dans lequel Terraform Labs a accepté de payer 4,47 milliards de dollars en restitution et en amendes.
Le cofondateur de Terraform Labs a fui la Corée du Sud en avril 2022, juste avant l'effondrement de Terra et Luna, et a été arrêté au Monténégro en mars 2023 pour fraude au passeport. Il reste détenu au Monténégro, les procureurs de New York l'ayant inculpé de huit chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières et d'autres délits.
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