Le Nigeria abandonne les charges fiscales contre les dirigeants de Binance.
Les dirigeants ont enquêté sur un transfert de 26 milliards de dollars.
L'affaire de blanchiment d'argent contre Binance reste active.
Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigéria aurait abandonné certaines charges fiscales contre deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, dans le cadre d'une bataille juridique en cours entre la bourse de crypto-monnaie et les autorités nigérianes, rapporte Bloomberg.
Les autorités nigérianes ont arrêté Gambaryan et Anjarwalla fin février 2024 pour des allégations selon lesquelles Binance était impliquée dans un transfert illicite de 26 milliards de dollars. Les dirigeants ont été initialement accusés de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de complicité avec ces crimes via la plateforme de Binance.
Les accusations ont depuis été modifiées, le FIRS désignant uniquement Binance et son avocat local comme défendeurs. Gambaryan, qui ne se sent pas bien, ne sera plus tenu de comparaître devant le tribunal pour les accusations liées aux impôts. Cependant, l'affaire de blanchiment d'argent nomme toujours les deux dirigeants.
Binance a fait valoir que Gambaryan ne devrait pas être tenu responsable des activités de l'entreprise en raison de son manque de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Gambaryan est responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, tandis qu'Anjarwalla est directeur des opérations pour l'Afrique.
Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête plus large sur les activités de Binance au Nigeria. Anjarwalla s'est brièvement échappé peu de temps après son arrestation, ce qui a incité les autorités nigérianes à émettre un mandat d'arrêt international par l'intermédiaire d'Interpol.
L’affaire de blanchiment d’argent devrait tenir sa prochaine audience le 19 juin, au cours de laquelle l’équipe juridique de Binance demandera une ordonnance pour faire respecter les droits fondamentaux des dirigeants. Le procès devrait reprendre le 20 juin. Gambaryan reste détenu à la prison de Kuje dans l'attente de la suite des poursuites judiciaires.
Alors que l’abandon des accusations fiscales offre un répit aux dirigeants de Binance, l’enquête en cours pour blanchiment d’argent jette une ombre sur les opérations de la bourse au Nigeria.
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