La première affaire pénale impliquant l'émission de monnaie virtuelle a suscité une controverse : le retrait de liquidités et les pertes causées par la spéculation monétaire constituent-ils une fraude ?
Yang Qichao, un étudiant « post-2000 », a émis une monnaie virtuelle appelée BFF sur une chaîne publique étrangère. Il a été emprisonné pour avoir retiré des liquidités. Le bureau du procureur l'a accusé d'avoir émis de fausses pièces virtuelles. Après que d'autres aient été induits à recharger 50 000 pièces USDT, Yang Qichao a rapidement « retiré du capital », faisant perdre 50 000 pièces USDT à d'autres. Le 20 février 2024, le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang, dans la province du Henan, a déclaré Yang Qichao coupable de fraude en première instance et l'a condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.
Le 20 mai 2024, la deuxième instance de l'affaire s'est tenue devant le Tribunal populaire intermédiaire de Nanyang. Il est entendu que lors du deuxième procès, l'avocat de la défense de Yang Qichao a encore défendu son innocence.
La défense estime que la monnaie virtuelle émise par l'accusé Yang Qichao dans cette affaire a une adresse contractuelle unique et infalsifiable, et qu'il n'y a pas de « fausse monnaie ». L'accusé et le journaliste sont tous deux des acteurs majeurs de la monnaie. cercle, et ils sont engagés dans des activités de trading de devises virtuelles depuis longtemps. Avoir une compréhension claire des risques liés à la spéculation sur les monnaies virtuelles. De plus, la plateforme permet d’ajouter ou de retirer des liquidités à tout moment, et le comportement du défendeur ne viole pas les règles de la plateforme. La valeur des pièces BFF détenues par la victime a augmenté en raison de l'augmentation de la liquidité après l'incident. Si la transaction peut racheter plus de pièces USDT qu'auparavant, la victime ne subira aucune perte.
Selon les avocats concernés, étant donné que les politiques juridiques de mon pays n'ont pas encore reconnu la légalité des monnaies virtuelles et que « vous devez supporter les pertes liées à l'investissement dans les monnaies virtuelles », cette affaire a été portée devant les tribunaux au titre d'une affaire pénale en raison de la retrait de liquidités via l'émission de monnaies virtuelles. Il s'agit toujours d'une affaire pénale en Chine.
L’affaire a été entendue en deuxième instance par le tribunal populaire intermédiaire de Nanyang.
Cas de fraude causés par un « retrait de liquidités »
Yang Qichao, né en 2000, était diplômé d'une université du Zhejiang avant l'incident. Comme passe-temps, il s'est impliqué dans les monnaies virtuelles alors qu'il était à l'université.
Début mai 2022, il a prêté attention à une organisation autonome de la communauté DAO appelée Blockchain Future Force (nom anglais : Blockchain Future Force, appelé BFF), qui a mené une première publicité et un échauffement pour l'émission de jetons virtuels décentralisés. La date de sortie est annoncée le 2 mai de la même année.
À 16 h 41 min 46 s ce jour-là (heure de Pékin), par curiosité, Yang Qichao a créé une monnaie virtuelle numérique « Blockchain Future Force » (BFF en abrégé) sur la Binance Chain avec le même nom anglais que Blockchain Future. À 16 h 57 min 25 s, Yang Qichao a ajouté 300 000 BSC-USD et 630 000 liquidités BFF à la monnaie virtuelle qu'il a émise.
Dans le trading décentralisé de devises virtuelles, les « pools de liquidités » sont un facteur clé. Tout d'abord, le fournisseur de liquidité (utilisateur) doit déposer la « paire de jetons » (la paire de jetons dans ce cas est constituée des monnaies virtuelles BFF et BSC-USD) dans le contrat intelligent pour créer un pool de liquidités et utiliser le teneur de marché automatique (AMM). ) pour créer un pool de liquidité. ) Définissez le ratio de paire de jetons selon une fonction mathématique. L'échange des deux jetons modifie le ratio de paire de jetons, modifiant ainsi le ratio, et les investisseurs trouvent une marge d'arbitrage.
Au même moment où Yang Qichao a ajouté des liquidités, Luo a dépensé 50 000 BSC-USD pour échanger contre 85 316,72 pièces BFF. À peine 24 secondes plus tard, Yang Qichao a retiré les liquidités en pièces BFF et a obtenu 353488,115 BSC-USD et 508069,878 pièces BFF. L'opération de retrait de liquidités a entraîné une dépréciation significative des pièces BFF dans le pool de liquidités. Luo a utilisé 81 043 pièces BFF pour racheter seulement 21,6 BSC-USD.
Ce retrait de liquidités est appelé « retrait » dans l’acte d’accusation. Selon de nombreux acteurs du monde des devises, le retrait de liquidités est une méthode d'arbitrage courante dans les transactions en monnaie virtuelle. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de liquidités, cela peut entraîner d'importantes fluctuations du prix de change de la monnaie virtuelle et générer des bénéfices dix fois, voire plusieurs centaines. De temps en temps, la monnaie virtuelle détenue par le perdant peut se déprécier considérablement. Par conséquent, il serait considéré comme « désagréable » pour l’émetteur de le retirer dans un court laps de temps après avoir ajouté des liquidités. Yang Qichao a dit : « J'ai simplement repris les endroits où mon frère aîné m'a coupé. J'ai été coupé plusieurs fois.
Cependant, lorsque la monnaie virtuelle est émise sur une chaîne publique, il n'y a aucune règle ni restriction quant à « si elle peut être retirée » ou « combien de temps il faut pour la retirer ». Que les investisseurs choisissent de sortir à perte ou d’attendre l’arrivée de nouvelles liquidités pour ensuite échanger après l’appréciation dépend de leur jugement et de leurs choix personnels.
Ce que Luo a choisi, c'est de retrouver son adversaire pour récupérer ses pertes.
L’émission et la négociation de monnaies virtuelles sont anonymes et il est généralement difficile de trouver une contrepartie. Par coïncidence, Luo a trouvé Yang Qichao grâce à un ami commun sur WeChat lors de la recherche de la source. Luo a demandé à Yang Qichao de rembourser ses pertes, mais a été refusé.
Le 3 mai 2022, Luo a signalé l'affaire à la branche de la sécurité publique de la zone de développement industriel de haute technologie du bureau de la sécurité publique de Nanyang, affirmant qu'il avait été escroqué de plus de 300 000 yuans (convertis en pièces de 50 000 USDT) pour avoir investi dans des projets virtuels. devise. Bientôt, la police a ouvert une procédure pénale pour suspicion de fraude et a arrêté Yang Qichao en novembre de la même année à Hangzhou, Zhejiang.
Règles de la plateforme Pancakeswap, les liquidités peuvent être supprimées à tout moment.
La polémique autour du « fait d’être trompé » et des « grands » spéculateurs
Le délit de fraude fait référence au fait d'utiliser des méthodes trompeuses pour frauder une quantité relativement importante de biens publics ou privés à des fins de possession illégale. Au cours du procès, l'accusation et la défense avaient des points de vue très différents sur la question de savoir si les pièces virtuelles émises par Yang Qichao étaient réelles ou fausses, et si Luo était tombé dans un malentendu.
Le Parquet populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang a allégué que l'accusé Yang Qichao avait créé une fausse pièce BFF portant le même nom et le même matériel promotionnel d'émission que la monnaie virtuelle émise à l'avenir, et avait rechargé 300 000 pièces USDT comme appât pour inciter la victime Luo pour recharger. Après avoir retiré 50 000 USDT, Yang Qichao a retiré son capital en même temps, ainsi que les 300 000 USDT qu'il avait rechargés, soit un total de plus de 350 000 USDT, fraudant Luo de 330 000 yuans.
De l'avis de l'avocat de la défense, tout d'abord, bien que la monnaie virtuelle émise par Yang Qichao porte le même nom que le nom anglais de Dongdong Future, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une fausse monnaie BFF, car la monnaie BFF émise par Yang Qichao a une adresse contractuelle unique et infalsifiable et peut être échangé normalement. Il existe de nombreuses pièces du même nom sur la plateforme de monnaie virtuelle. Dans ce cas, avant que Yang Qichao n'émette des pièces BFF, les entités concernées avaient déjà émis plusieurs pièces BFF portant le même nom. En fait, Qudong Future n'émet pas de pièces BFF, mais des pièces BFFT et BFFA.
"Lorsque vous achetez de la monnaie virtuelle, vous devez d'abord vérifier l'adresse du contrat. L'adresse du contrat est similaire à l'adresse d'un site Web. C'est une clé composée d'une chaîne de lettres et de chiffres. Elle est unique et ne peut être falsifiée. C'est aussi la élément essentiel pour identifier les différentes monnaies virtuelles. » Un expert financier anonyme de la blockchain a déclaré : « Avec le développement de la monnaie virtuelle aujourd'hui, le seuil d'émission a été extrêmement bas. N'importe qui peut émettre des pièces à tout moment, car les codes sont open source, et n'importe qui peut copier le code, comme copier Bitcoin. Il existe de nombreuses pièces virtuelles, et les pièces virtuelles populaires, les altcoins et les pièces d'imitation portant le même nom sont très courantes. " L'expert a également déclaré qu'en 2021, grâce à l'approbation de Musk, Dogecoin est devenu. populaire et a été émise sur la plateforme. Des milliers de monnaies virtuelles portant le nom de divers animaux ont été créées, et la spéculation monétaire est devenue courante.
Luo est-il tombé dans un malentendu lorsqu'il a rechargé 50 000 pièces USDT pour les échanger contre des pièces BFF ?
De l'avis de l'avocat de la défense, Luo est un acteur senior et devrait avoir une compréhension claire de la nature du jeu et des risques des transactions en monnaie virtuelle. Il a déclaré dans la transcription : « Généralement, lorsque de nouvelles pièces sont émises, celui qui les achète en premier le sera. suivi par d'autres." Si vous l'achetez, votre monnaie prendra de la valeur. "L'inconvénient est qu'il n'y a pas de supervision et que n'importe qui peut émettre de la monnaie virtuelle sur la plateforme, ce qui implique des risques d'investissement."
Les enregistrements des transactions montrent que Luo a acheté la pièce BFF au moment même où Yang Qichao a ajouté des liquidités. "Cela ne peut pas être réalisé par une opération manuelle, mais se fait automatiquement via un script, sans impliquer de processus de vérification et d'identification humaine", a déclaré l'avocat de la défense.
Cependant, Luo a nié avoir écrit un script à l'avance pour acheter automatiquement.
Selon les documents du dossier, lorsque Luo a signalé l'affaire, il a affirmé l'avoir acheté via la plateforme d'échange de devises virtuelles PancakeSwap sur son téléphone portable dans le parking d'un supermarché de la zone de haute technologie de Nanyang. le prix de la monnaie augmentera et il y a une grande marge d'appréciation après la vente. " L'avis juridique émis par l'avocat de Luo indiquait que Luo utilisait un ordinateur.
Un haut responsable du secteur des devises qui n'a pas souhaité être nommé a analysé que la monnaie virtuelle ne peut être échangée qu'après que l'émetteur ait ajouté des liquidités. Pour acheter de la monnaie virtuelle manuellement, vous devez suivre le processus de connexion du portefeuille, en entrant le nom de. la devise, le montant de l'échange et le choix de la devise à utiliser. L'échange, la saisie de l'adresse du contrat, etc. nécessitent au moins cinq ou six étapes, qui ne peuvent être complétées en une seconde.
Selon les gens du cercle monétaire, il existe un gameplay dans le cercle monétaire appelé "Chongtu Dog". Le « chien local » fait principalement référence à l'investissement dans des monnaies virtuelles qui n'ont généralement pas de publicité officielle ni de livres blancs sur les chaînes publiques décentralisées. Ceux qui se précipitent en premier peuvent obtenir des rendements décuplés ou centuplés, mais s'ils reculent trop tard, ils perdront de l'argent. Des pertes importantes peuvent survenir en raison du manque de liquidité. En fait, il existe un type de personnes appelées « tireurs d'élite de devises » qui écrivent des scripts de programme à l'avance, achètent d'abord des pièces virtuelles nouvellement émises, puis les retirent rapidement lorsque la valeur s'apprécie. Ce genre de personne est également appelé « arracher les cheveux », ce qui « équivaut à couper des poireaux ».
Les personnes mentionnées ci-dessus dans le cercle monétaire ont vérifié les enregistrements des opérations de Luo et ont découvert que bon nombre de ses transactions étaient achetées et vendues dans des périodes extrêmement courtes, telles que 6 secondes, 9 secondes, 12 secondes et 18 secondes. le tout a tenu 6 secondes. Vendez-le et réalisez un énorme profit. "Cette opération est extrêmement professionnelle, et elle est au niveau d'un maître dans le cercle des devises."
Monnaie virtuelle BFFA émise dans le futur
Défaut de protection des monnaies virtuelles et responsabilité pénale
Au cours du procès, un autre sujet de controverse était de savoir si la monnaie virtuelle perdue était un bien qui devait être protégé par le droit pénal.
Dès le dépôt de l'affaire, l'agence de sécurité publique a également informé Luo qu'en raison des dispositions prohibitives de la législation nationale, aucune institution nationale ne pouvait évaluer la valeur de la monnaie USDT impliquée dans l'affaire. Le tribunal de première instance a également déclaré que, puisqu'il est actuellement impossible de procéder à une évaluation des prix des monnaies virtuelles telles que le Tether en Chine, il ne peut pas déterminer le montant précis de ce type de délit de fraude.
La perte de Luo était de 50 000 pièces USDT. Le nom chinois de l'USDT est « Tether », qui est une monnaie virtuelle ancrée au dollar américain. Dans des circonstances normales, elle peut être échangée avec le dollar américain sur une base 1:1. Cependant, comme l'USDT ne peut pas être utilisé directement sur la chaîne Binance, le pont inter-chaînes USDT ne peut être utilisé que pour l'échanger contre la devise commune BSC-USD sur la chaîne Binance, puis le BSC-USD peut être utilisé pour l'échanger contre d'autres. monnaies virtuelles sur la chaîne. Après de multiples échanges et conversions entre BSC-USD et USDT, USDT et dollars américains, et dollars américains et RMB, le procureur a accusé Yang Qichao d'avoir fraudé Luo de 330 000 RMB.
Le tribunal de première instance a jugé que « selon les politiques pertinentes de mon pays, cette monnaie virtuelle n'a pas d'attributs monétaires, mais dans la vie réelle, en raison de sa stabilité, elle peut être échangée sur de nombreuses plateformes commerciales internationales et apporte des avantages économiques. les attributs sont indéniables. ", a ensuite accepté de convertir les pièces de 50 000 USDT impliquées dans l'affaire en valeur RMB comme facteur de détermination de la peine.
L'avocat de la défense estime que, selon les lois et réglementations actuelles de mon pays, les activités d'investissement en monnaie virtuelle ne sont pas protégées par la loi. Les deux parties sont des activités financières illégales et les investisseurs ne devraient pas être protégés par la loi même s'ils subissent des pertes. La décision du tribunal de première instance constituait un « soutien déguisé aux transactions de rachat entre monnaie virtuelle et monnaie légale », ce qui allait à l’encontre des lois et réglementations nationales.
Dès le 3 décembre 2013, la Banque populaire de Chine, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et les trois commissions de réglementation des banques, des valeurs mobilières et des assurances de Chine ont publié l'« Avis sur la prévention des risques liés au Bitcoin », précisant que « le Bitcoin ne n'a pas le même statut juridique que la monnaie, ne peut et ne doit pas être utilisé comme monnaie de circulation sur le marché. Le 4 septembre 2017, sept ministères et commissions, dont la Banque populaire de Chine, ont publié une « Annonce sur la prévention des risques liés au financement de l'émission de jetons », précisant que « le financement de l'émission de jetons est essentiellement un acte de financement public illégal sans approbation » et « au nom de Il existe de multiples risques liés à l’émission, au financement et au commerce de devises, notamment les risques de faux actifs, les risques de faillite d’entreprise, les risques de spéculation sur les investissements, etc. Les investisseurs doivent supporter leurs propres risques d’investissement.
Le 15 septembre 2021, dix départements, dont la Banque populaire de Chine, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, ont publié la « Avis sur la prévention et le traitement des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle », précisant que « toute personne morale , organisation non constituée en société et personne physique investissant dans la monnaie virtuelle et si les produits dérivés violent l'ordre public et les bonnes coutumes, les actions civiles pertinentes seront invalides et les pertes qui en résulteront seront supportées par eux-mêmes s'ils sont soupçonnés de perturber l'ordre financier ; et mettant en danger la sécurité financière, ils feront l'objet d'une enquête et seront traités par les services concernés conformément à la loi.
En outre, dans le « Cas directeur n° 199 » publié par la Cour populaire suprême le 27 décembre 2022, la Cour populaire suprême a confirmé que dans cette affaire « la sentence arbitrale a statué que le défendeur devait indemniser l'équivalent en dollars américains du Bitcoin, et puis convertir les dollars américains Il s'agit d'une forme déguisée de soutien aux transactions de paiement entre Bitcoin et monnaie légale, qui viole la réglementation de l'État sur la surveillance financière des monnaies virtuelles et va à l'encontre des intérêts sociaux et publics. Le tribunal populaire devrait décider d'annuler la sentence arbitrale. ".
Il a été constaté qu'une affaire civile publiée sur le site officiel du tribunal intermédiaire du Henan Nanyang mentionnait également que « la monnaie numérique USDT impliquée dans cette affaire est une monnaie virtuelle similaire au Bitcoin ». Selon les avis et annonces publiés par la Banque populaire de Chine et dans d'autres départements, la monnaie virtuelle La monnaie n'est pas émise par une autorité monétaire, n'a pas d'attributs monétaires tels que la légalité et le caractère obligatoire, n'est pas une monnaie au sens propre du terme, n'a pas le même statut juridique que la monnaie, ne peut et ne doit pas être utilisé comme monnaie pour la circulation sur le marché, et l'investissement citoyen et le commerce des monnaies virtuelles ne sont pas protégés par la loi.
Des sujets controversés connexes ont également suscité un débat dans la communauté universitaire. Le 16 mai 2024, le « People's Court Daily » a publié un article théorique « Une analyse de la « théorie de la propriété criminelle » de la monnaie virtuelle ». L'auteur de l'article, Ye Zhusheng, professeur agrégé à la Faculté de droit de Chine du Sud. L'Université de Technologie estime que "l'identification de la monnaie virtuelle comme propriété du droit pénal viole le principe de l'unité de l'ordre juridique". La raison en est : « les lois civiles et les politiques financières de mon pays ne protègent pas les activités liées à la monnaie virtuelle et n'encouragent ni même ne répriment les activités liées à la monnaie virtuelle. Cependant, en droit civil, les activités liées à la monnaie virtuelle sont généralement considérées comme étant les actions civiles invalides qui violent l'ordre public et les bonnes coutumes si le droit pénal protège la monnaie virtuelle en tant que propriété ne garantit que la sécurité des transactions en monnaie virtuelle et favorise indirectement des activités telles que les transactions en monnaie virtuelle, ce qui est contraire aux objectifs du droit civil et financier. politique."
En outre, l'avocat de la défense a souligné que les enregistrements de transaction montraient qu'en 7 minutes, Luo avait racheté 21,6 pièces BSC-USD et « avait entraîné le bas » des pièces BFF émises par Yang Qichao à trois reprises en 7 minutes. l'agence de sécurité publique qu'il avait été trompé. Au moment du procès, les pièces BFF émises par l'accusé s'étaient considérablement appréciées en raison de l'augmentation de la liquidité. Le portefeuille de Luo avec le dernier numéro 3A22 contenait toujours 72381,7198 pièces BFF, qui pouvaient être échangées contre 64065,7134 pièces USDT, que la monnaie virtuelle soit ou non. propriété, juste en termes d'augmentation du montant de l'USDT, la famille Luo a subi loin de toute perte.
Le jugement de première instance a déclaré : « Quant à savoir si la victime a acheté et vendu la pièce BFF au cours de la période ultérieure, si la pièce a encore de la valeur selon les règles de transaction de la plateforme de paris sur les tartes et combien elle vaut, c'est le cas. Cela n'affectera pas l'achèvement du crime de fraude de Yang Qichao. " Lors du procès en première instance, le juge a déclaré qu'il est clairement requis que Luo ne puisse pas procéder à des ventes avant que le jugement ne prenne effet.
Au cours du deuxième procès, l'avocat de la défense a déclaré : « L'essence de cette affaire est un comportement d'investissement dans les monnaies virtuelles, et non un acte criminel. Semblable à la négociation d'actions, investir dans les monnaies virtuelles est un processus dans lequel le prix des monnaies virtuelles augmente. avec le montant de la liquidité. Qu'elle soit faible ou non dépend du moment de l'achat et de la vente. Il semble que pendant tout le processus d'investissement dans les pièces BFF, Luo n'a pas perdu d'argent, mais a gagné de l'argent selon la logique de cette affaire. . Le point de départ est une perte commerciale. Si la victime peut évidemment échanger davantage de pièces virtuelles, comment cela peut-il être qualifié de fraude ?
Il y a des risques dans la spéculation sur les devises, alors soyez prudent lorsque vous entrez sur le marché !
Avertissement : Cet article est uniquement à titre de référence et ne constitue aucun conseil en investissement ! Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un professionnel avant de prendre une décision financière.
Planification et production
Source : Le journal
Organisé par : 9iMxxx Publié par : NFT Gamer
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