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Bank to the Stars est poursuivie en justice pour 770 000 000 $ pour avoir prétendument facilité une combine à la Ponzi et ignoré les signes avant-coureurs flagrants.
Un prêteur connu sous le nom de « banque des stars » est poursuivi en justice pour 770 millions de dollars pour avoir prétendument aidé et encouragé une combine à la Ponzi à Hollywood.
Les plaignants dans le procès accusent la banque City National Bank (CNB) de Los Angeles d'avoir mené un stratagème frauduleux qui a escroqué des centaines d'investisseurs, rapporte le Los Angeles Times.
Le procès allègue que CNB a accordé des millions de dollars de prêts à Zachary Horwitz, le cerveau d'un système de licence de cinéma qui a volé plus de 690 millions de dollars à ses amis, à sa famille et à d'autres investisseurs.
En février, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé que Horwitz avait été reconnu coupable d'avoir violé plusieurs lois sur les valeurs mobilières pour avoir fraudé les victimes en affirmant que les investisseurs recevraient plus de 35 % des bénéfices de son entreprise vendant des droits cinématographiques à Netflix et HBO. Mais Horwitz n’a jamais vendu de droits cinématographiques à des services de streaming et a utilisé cet argent pour financer son style de vie somptueux et satisfaire les investisseurs précédents.
Le procès allègue qu’entre 2013 et 2019, le prêteur a traité 1 milliard de dollars de transactions pour Hortwitz, octroyé 64,2 millions de dollars de prêts et lui a accordé 456 prolongations de prêt.
La banque aurait également ignoré les « signaux d’alarme flagrants » et « violé les règles » de Horwitz pendant des années, tout en l’aidant substantiellement en « ajoutant un air de légitimité » à sa chaîne de Ponzi. Selon le procès, la City National Bank savait qu'Horwitz s'était vanté de sa relation avec le prêteur dans des documents qu'il avait partagés avec les investisseurs.
Les plaignants demandent au tribunal d'ordonner à CNB de verser 770 millions de dollars aux victimes du stratagème d'Horwitz.
Un porte-parole du prêteur a déclaré que la banque ne ferait aucun commentaire sur le litige en cours.
La City National Bank possède plus de 93,72 milliards de dollars d'actifs et 70 succursales dans huit États.
