Le ministère américain de la Justice a accusé Bill Guan, directeur financier d'Epoch Times, de son implication présumée dans un stratagème frauduleux de 67 millions de dollars.
Guan, qui a été arrêté lundi, est accusé d'avoir dirigé une opération transnationale visant à blanchir des fonds illicites via la cryptomonnaie. L'acte d'accusation, détaillant les accusations portées contre lui, a été dévoilé le 3 juin.
Guan est le directeur financier d'Epoch Times. Epoch Times a été fondé en 2000 par John Tang et d'autres Américains d'origine chinoise affiliés au nouveau mouvement religieux Falun Gong.https://t.co/SElaLbhR5b
– Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4 juin 2024
Guan aurait dirigé l’équipe « Make Money Online » à l’étranger entre 2020 et mai 2024 environ. Le stratagème aurait consisté à acheter les produits du crime à des tarifs réduits en utilisant des cryptomonnaies, puis à canaliser l’argent blanchi vers divers comptes, notamment celui d’Epoch Times et d’entités associées.
Détails et opérations du programme
Le ministère de la Justice affirme que sous la direction de Guan, l’équipe et ses associés ont sciemment acheté le produit d’activités frauduleuses, telles que les allocations d’assurance-chômage, à des rabais de 70 à 80 cents par dollar. Ces transactions ont été réalisées via une plateforme spécifique de cryptomonnaie. Les fonds obtenus frauduleusement ont été chargés sur des cartes de débit prépayées, qui ont ensuite été utilisées pour acheter de la cryptomonnaie.
Les fonds ont été blanchis via plusieurs canaux, notamment les comptes bancaires personnels de Guan, les comptes cryptographiques et les comptes de la société de médias. Ce stratagème a permis à Guan et à son équipe de masquer l'origine des fonds, en les présentant comme des revenus ou des dons légitimes.
L’enquête sur Epoch Times a commencé lorsque les enquêteurs ont remarqué une augmentation de 410 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, passant de 15 millions de dollars à 62 millions de dollars. Guan a attribué cet afflux soudain de fonds à des dons, une affirmation qui a éveillé les soupçons des enquêteurs. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a noté que les banques avaient remis en question l’origine des fonds, ce à quoi Guan aurait répondu par de fausses déclarations quant à leur légitimité.
Les procureurs fédéraux ont révélé que Guan est inculpé d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans, et de deux chefs de fraude bancaire, chacun passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Ces accusations sont spécifiques aux actions de Guan et n’impliquent pas les activités d’information et de collecte d’informations d’Epoch Times.
La réponse d’Epoch Times
Epoch Times, connu pour sa position politique conservatrice et ses critiques à l’égard du gouvernement chinois, n’a pas été accusé d’actes répréhensibles dans ses activités journalistiques. Le média, fondé en 2000, opère dans plus de 20 langues dans de nombreux pays et a été créé pour contrer la propagande du Parti communiste chinois.
La société n'a pas encore publié de déclaration détaillée concernant les accusations portées contre son directeur financier. L’acte d’accusation et les accusations ultérieures se concentrent uniquement sur les activités financières présumées de Guan et son lien avec les comptes de l’entité médiatique.
Les autorités fédérales continuent d'examiner le cas pour s'assurer que toutes les parties responsables répondent de leurs actes.
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