Le directeur financier d'Epoch Times, Bill Guan, a été accusé de participation à un stratagème visant à blanchir 67 millions de dollars de fonds illicites au profit de lui-même et de l'entreprise.
Le stratagème impliquait l'utilisation de cryptomonnaies pour acheter les produits du crime à prix réduit et les canaliser vers les comptes de l'entreprise, entraînant une augmentation significative des revenus annuels déclarés par Epoch Times.
Le directeur financier d'Epoch Times, Bill Guan, a été inculpé par le ministère américain de la Justice (DoJ) mardi matin. Le DoJ l’a accusé d’être impliqué dans un stratagème visant à blanchir 67 millions de dollars à l’aide de crypto.
Epoch est un média politique conservateur populaire connu pour ses critiques à l’égard du gouvernement chinois.
Guan est accusé d’avoir dirigé un projet dans lequel il a dirigé l’équipe « Make Money Online » d’Epoch à l’étranger entre 2020 et mai 2024 ou vers cette date. Ces accusations ne concernent pas les activités d’information et de collecte d’informations de l’entreprise.
"Sous la direction de Guan, des membres de l'équipe et d'autres ont utilisé la crypto-monnaie pour acheter sciemment des dizaines de millions de dollars de produits du crime, y compris le produit de prestations d'assurance-chômage obtenues frauduleusement, qui avaient été chargées sur des dizaines de milliers de cartes de débit prépayées", a déclaré le ministère de la Justice. .
Les bénéfices auraient ensuite été « blanchis » via une certaine plateforme de cryptomonnaie et transformés en une cryptomonnaie non précisée valant 70 à 80 cents par dollar. Les membres de l’équipe ont ensuite utilisé des informations d’identification personnelle volées pour ouvrir des comptes et y canaliser les bénéfices, puis vers des comptes détenus à leur propre nom.
Ces fonds ont ensuite été blanchis via d’autres comptes bancaires détenus par les comptes de l’entité médiatique, les comptes bancaires personnels de Guan et via ses comptes cryptographiques.
Guan fait face à des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent et de fraude bancaire. L'accusation de blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 20 ans, tandis que chaque accusation de fraude bancaire pourrait entraîner jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, selon l'acte d'accusation du ministère de la Justice.
Des indices d'actes répréhensibles possibles sont apparus après que les enquêteurs ont commencé à examiner l'augmentation de 410 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, qui est passé de 15 millions de dollars à 62 millions de dollars. Guan a affirmé à l’époque que l’augmentation des fonds provenait de « dons », ce qui a éveillé les soupçons.