L'ancien avocat de 85 ans, David Kagel, a reconnu sa culpabilité dans un complot visant à exploiter un système de Ponzi en crypto-monnaie, fraudant les victimes de plus de 9,5 millions de dollars.
Autrefois figure d'autorité légale à Beverly Hills, en Californie, Kagel encourt désormais une peine maximale de cinq ans de prison pour son implication dans la chaîne de Ponzi.
Schéma de crypto-ponzi
Kagel a été accusé d'avoir collaboré avec des co-conspirateurs pour attirer les victimes dans un faux programme d'investissement cryptographique promettant aux investisseurs des bénéfices à haut rendement. Des documents judiciaires révèlent que le stratagème de Ponzi impliquait de fausses garanties et assurances, notamment des affirmations selon lesquelles des robots de trading à intelligence artificielle étaient utilisés pour gérer les investissements sur les marchés de crypto-monnaie.
Le promoteur du stratagème de Ponzi a assuré de manière trompeuse aux victimes que David Kagel, agissant en tant qu'avocat du promoteur, détenait un Bitcoin séquestre d'une valeur d'environ 11 millions de dollars. Cela a été présenté comme une garantie pour protéger les investissements des victimes contre des pertes potentielles. Kagel a également fourni des lettres sur papier à en-tête de son cabinet d’avocats pour confirmer à tort la légitimité des programmes d’investissement.
Le procureur général adjoint principal, Nicole M. Argentieri, a déclaré que Kagel avait exploité son statut d'avocat pour gagner la confiance des investisseurs et approuver de fausses affirmations concernant un investissement en crypto-monnaie, ce qui était une arnaque. Elle a souligné les conséquences graves du fait que les avocats confèrent une légitimité à des stratagèmes frauduleux, entraînant des pertes importantes pour les victimes.
"Kagel a exploité la confiance des individus grâce à un stratagème complexe visant à séparer les gens de leur argent durement gagné", a déclaré l'agent spécial en charge Tyler Hatcher.
Kagel risque jusqu'à 5 ans de prison
Le plaidoyer de culpabilité de Kagel marque une étape importante dans l’enquête en cours. Sa condamnation est prévue pour le 10 septembre. Dans l'attente d'une décision d'un juge du tribunal fédéral de district, il encourt une peine maximale de cinq ans de prison.
Kagel a également admis depuis que lui et ses co-conspirateurs avaient utilisé les fonds des victimes à des fins personnelles. Pendant ce temps, le drame juridique se poursuit, avec David Gilbert Saffron d'Australie et Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Los Angeles attendant leur procès le 13 août pour leurs rôles présumés dans le même stratagème crypto Ponzi.
Il est allégué que Saffron et Mazzotta ont promu des programmes d'investissement en utilisant des pseudonymes tels que Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital et Cloud9Capital.
Au lieu d’investir les fonds des victimes dans des cryptomonnaies comme promis, elles sont accusées de les détourner pour leurs dépenses personnelles. Ces dépenses incluraient des vols en jet privé affrétés, des séjours dans des hôtels de luxe, la location d'hôtels particuliers, l'embauche d'un chef personnel et l'engagement d'agents de sécurité privés.
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