Les autorités chargées de l'application de la loi de la police métropolitaine ont déclaré qu'il s'agissait de la plus grande saisie de ce type au Royaume-Uni.

Dans une affaire très médiatisée impliquant une énorme fraude à la cryptomonnaie, Jian Wen, une femme sino-britannique, a été condamnée à six ans de prison pour avoir participé à une affaire de blanchiment d'argent Bitcoin et profité d'une fraude à l'investissement de 6 milliards de dollars en Chine. .

En mars, Mme Wen Jian, 42 ans, a été reconnue coupable de blanchiment de bitcoins pour le compte de son ancien patron, Yadi Zhang (de son vrai nom Qian Zhimin).

Selon un rapport récent, Qian Zhimin est accusé d'avoir fraudé environ 130 000 investisseurs en Chine, amassant jusqu'à 5 milliards de dollars grâce à la fraude à l'investissement.

Bien que Mme Wen n'ait pas été accusée d'implication directe dans la fraude, elle a été reconnue coupable de blanchiment d'argent pour avoir converti des bitcoins en espèces et utilisé les fonds pour acheter des propriétés, des bijoux et d'autres produits de luxe.

En 2018, la police britannique a saisi 2,2 milliards de dollars en Bitcoin liés à une escroquerie présumée lors d'une opération majeure.

Au cours du procès, l'avocat de Wen a affirmé que Wen avait été « trompé et exploité » par son patron, et a affirmé que Wen n'était pas au courant de l'origine criminelle du BTC qu'il gérait.

Cependant, un juge de la Crown Court de Southwark a rejeté ces allégations et a directement souligné la preuve selon laquelle Wen était pleinement consciente qu'elle blanchissait de l'argent et obtenait les produits du crime.

Le juge a également souligné la complexité et la préméditation des opérations de blanchiment d'argent de Wen Jian.

Alors que les entités criminelles utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour dissimuler et déplacer des actifs illicites, les autorités britanniques se sont engagées à réprimer ce type d'activité, les principaux enquêteurs affirmant qu'ils « ne ménageront aucun effort » pour arrêter les criminels qui utilisent des crypto-monnaies à des fins illégales.

Conclusion:

L’affaire met en évidence le rôle croissant des crypto-monnaies dans les activités criminelles et les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées dans la lutte contre ces crimes. À mesure que la popularité des crypto-monnaies augmente, elle offre aux criminels un moyen anonyme et transnational de blanchir de l’argent.

Cependant, cette affaire démontre également la détermination et la capacité des forces de l’ordre à traquer et combattre ce type de crime. Cette opération menée par la police britannique a non seulement réussi à confisquer une énorme quantité d’actifs illégaux, mais a également établi un modèle pour la lutte mondiale contre les activités criminelles liées aux cryptomonnaies. #英国 #加密货币洗钱